比特币:数据向丨比特币在所有交易所 / 矿池中的流出总量与流入总量分析

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一、比特币每小时流出与流入总量

图1展示了2020年比特币在所有交易所与矿池中的流出总量与流入总量情况。BTC在交易钱包中的资金流动情况可被用来评估投资者的交易行为。上述图表中包括了来自于下列交易所中的统计数据：Binance,BitMEX,HuobiGlobal,FTX,Bybit,Gemini,Bitfinex,Bittrex,OKEx,Kraken,Bithumb,Coinone,Gopax,Korbit,Bitflyer,Gate.io,CoinbasePro,Poloniex和KuCoin。

数据：年初至今近100个加密对冲基金已关闭，上半年加密基金表现逊于比特币:金色财经报道，据彭博社援引瑞士投资顾问 21e6 Capital AG 的数据报道，今年全球已有700多家加密货币基金，但自2023年初以来，已有97只基金（占13%）加密基金关闭。此外，这些加密基金上半年的平均回报率为15.2%，表现落后于比特币83.3%的涨幅。报告称，由于去年行业动荡，许多基金持有的现金比平常多。

21e6 营销和销售主管Maximilian Bruckner表示，市场中性策略的基金表现最差，1-6月平均回报率仅为6.8%。定向押注的基金平均回报率为21.9%。但表现仍落后于比特币。虽然由于受欢迎的银行合作伙伴和基金管理机构的监管不确定性，许多基金不得不放慢运营速度，但全权委托加密基金并没有面临这个问题，与此同时，量化基金更容易受到波动性市场的压制。[2023/8/5 16:19:51]

今年以来，货币交易所中比特币的流入流出总量始终保持稳定态势，这表明那些热衷于从比特币价格波动中获利的投资者们保持了较为平和的交易心态。尤其是较3月相比，彼时比特币价格暴跌至6000美元以下。

数据：Uranium Finance攻击已将8513枚ETH转至Tornado Cash:7月3日消息，据派盾预警监测，截止今天，Uranium Finance攻击者已将8513枚ETH（约合1660万美元）转至Tornado Cash，并且将6枚ETH转至Aztec。攻击者还与CEX进行了交互，例如币安和OKX。

此前2021年4月Uranium Finance出现漏洞导致5000万美元资金被盗，目前价值2190万美元的WBNB (22190枚) 和BUSD (1640万枚) 仍保留在攻击者0x59d7开头地址，此外，80枚BTC（约250万美元）已通过bc1q3a开头地址桥接至比特币网络。[2023/7/3 22:15:16]

二、每日比特币流入与流出总量

数据：34,999枚ETH 从Coinbase转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，34,999枚ETH (价值约42,319,112美元) 从Coinbase转移到未知钱包。[2022/11/20 22:08:38]

数据：乌克兰收到的加密货币捐赠总额超1亿美元:3月11日消息，据慢雾（SlowMist）统计数据显示，截止北京时间3月11日11:50，乌克兰收到的加密货币捐赠已经超过1亿美元。其中乌克兰政府官方地址累计收到约4855万美元的加密货币。[2022/3/11 13:51:21]

如图2所示，当价格出现大幅波动时，比特币的净流入量均十分可观。一方面，当2020年3月熊市情绪开始真正抬头时，投资者们希望尽快卖出其所持有的比特币，于是便纷纷开始在交易所中进行抛售。尽管流入总量增加了近500%，价格亦从25,000美元上涨至145,000美元，但比特币的单价却暴跌至5,000美元以下。另一方面，由于投资者们希望见利抛售，因此价格上涨通常会伴随着大量资金的涌入。例如2019年第二季度，尽管资金流入总额不断增加，但比特币的价格却实现了2019年以来的最大涨幅，币价从低于5000美元升至1.2万美元。

对比图2和图3即可发现比特币每日流出总量与流入总量的走势极为相似。今年二者的相关系数更是达到了0.95，也就是说两个变量的走势完全相同。由其是当比特币价格暴跌时，其自流出总量要高于流入总量，反之亦然。

三、比特币每日流入总量

图4展示了2020年比特币流入规模最大的5家交易所。在今年绝大部分的时间内，Binance一直是比特币流入总量最大的交易所，其次分别是CoinbasePro、Huobi、Kraken和Bithumb。除2020年3月比特币出现大批量转移情况外，Binance录入的比特币转移量位居年度第二，比特币价格也已从9000美元飙升至12500美元，涨幅约为25%。

**资料及数据来源：CryptoQuant和Bitstamp交易所网站

**图文源自RedBlock数字研究院报告，LinanZhao翻译，未经许可请勿转载。

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