SWAP:Sushiswap 背后的故事

Overview概述

本文从各渠道的官方公开资料入手，探索SushiSwap事件背后的逻辑，希望读者通过客观的逻辑推导进行理性投资。DeFi火热带动整个币圈兴奋，似乎进入了「牛市」。伴随DeFi的火热和近几日各类币价崩溃，SushiSwap项目成为最吸引人，也最争议的项目。就在很多人准备庆祝财富自由的时候爆发了SushiSwap事件，该项目的代币SUSHI价格跌了90%。通往财富自由的路上注定充满风险，对谁都是。

Report报告

这里先对SushiSwap的背景简要说明。

要说明SushiSwap就先要说UniSwap，因为SushiSwap是对UniSwap的分叉。UniSwap是一个去中心交易所，允许用户进行ETH和ERC20代币的兑换。UniSwap凭借优雅的做市商数学模型xy=k，成为不需要KYC的自动做市商AMM，成为去中心化交易所的龙头，24小时交易额最高为9月1日的9.5亿美元。在这样的背景下SushiSwap诞生，分叉了UniSwap并且为SushiSwap用户提供了SUSHI让用户不仅享有UniSwap类似的收益，并且享有SUSHI代币的权益。所以SushiSwap称自己是升级版的UniSwap。在SushiSwap火热的时候锁仓金额为12.7亿美元，与此同时UniSwap锁仓金额为15.3亿美元，*SushiSwap抢占了83%的流动性。**

利率交易协议Pegasus Finance已上线以太坊Layer2扩容方案Optimism:金色财经消息，利率交易协议Pegasus Finance已上线以太坊Layer2扩容方案Optimism，用户可交易Aave上USDC的存款利率与永续合约产品Squeeth上的资金费率。[2022/4/20 14:37:02]

为什么说「SushiSwap抢占了83%的流动性」，这里需要解释下SushiSwap的骚操作。参与SushiSwap的流程大概是这样：

在UniSwap中创建资产池同时获得LP代币

在SushiSwap抵押LP代币

获得SushiSwap收入

也就是说SushiSwap的资产都在UniSwap。在SushiSwap的抵押资产几乎达到最高值，也就是9月3日，SushiSwap创始人ChefNomi发起提案，迁移流动性，也就是要将资产从UniSwap中转移走。

「SushiSwap事件」简要描述。9月5日SushiSwap创始人ChefNomi悄无声息的套现ETH17971个，总价值约630万美元。，消息传开社区炸开了锅，并引发投资者的恐慌，从9月5日最高5美元跌至9月6日最低1.11美元，跌幅近80%。在SushiSwap准备迁移之际，创始人却准备套现走人，这让很多人质疑ChefNomi是否已经“退出局”。随后，ChefNomi本人回应称将继续履行承诺，完成多签以及合约迁移工作，但这样的结果无法让大家满意。9月6日ChefNomi宣布将Sushiswap的控制权私钥移交给SBF。这事情的两个台上的主角FTX创始人SBF和SushiSwap创始人ChefNomi只知道SBF是个现实的人，SushiSwap创始人ChefNomi只是个虚拟人名，目前没人承认自己是ChefNomi。

LBank已完成“LBK周四GO”32期八折SUSHI专场售卖:据悉，LBank于1月21日16:00开启“LBK周四GO”32期八折SUSHI专场售卖，至18:00结束。

本次售卖下单总额为1,856,012?USDT，实际成交50,000USDT，认购成交比例为2.6%，超额部分将退回。

“周四GO”为LBank回馈社区用户所创建的系列售卖活动，活动于每周四16:00-18:00进行，每周将会有等值50,000USDT的优质项目代币出售，更多详情可登录LBank官网查询。[2021/1/21 16:42:46]

总之是狗血剧情，大部分投资者是狗血的贡献者。这么狗血的剧情，引起了我们分析师的兴趣，下面就以各官方信息和数据尝试探索背后的故事。

锁仓对比

MXC抹茶11月20日15:30上线AXSUSDT永续合约:11月20日15:30，MXC抹茶上线AXSUSDT永续合约，支持1-50倍杠杆自由调节。用户可选择全仓或逐仓模式进行开仓。MXC抹茶合约采用合理价格计算盈亏及强平，避免指数价格发生较大偏差，同时对盘口价差、买一卖一厚度进行了优化，除BTC、ETH等主流数字资产外，还涵盖UNI、SUSHI、DOT、YFI、YFII等DeFi、波卡概念资产。[2020/11/20 21:28:08]

事件的时间线和自然想到的问题

时间是目前最客观无法更改的东西，我们先建立时间序列，以此作为分析的起点。

8月28日：SushiSwap启动，当天锁仓金额近3亿美元

9月1日：SUSHI代币同时在一线?++中心化交易所++?这些典型的交易所为：OKEx、火币、币安、FTX

9月3日：SushiSwap的创始人ChefNomi发起提案进行流动性迁移

9月4日：FTX创始人SBF发起提案：SushiSwap将流动性集成到Serum中，并将提供SRM作为奖励

9月5日：SushiSwap的创始人ChefNomi发文说迁移很重要并且卖出SUSHI代币套现ETH17971个，总价值约630万美元。

9月6日：FTX创始人SBF推特开骂SushiSwap的创始人ChefNomi并获得SushiSwap的创始人ChefNomi的私钥，SushiSwap易主

9月6日：FTX创始人SBF发起新的流动性迁移提案

SushiSwap计划将时间锁合约的控制权由Ops多签转移至主多签:早间，SushiChef官方发推称，研究员Chris Blec指出时间锁（Timelock）合约是由Ops多签（Ops Multisig）控制，但实际上应该由SBF、Leshner等人联合执行的主多签（Treasury Multisig）来控制。他表示，这种控制不应该落在公众之外的人的手中，这是正确的。因此我们立即采取措施进行调整，正在准备将时间锁的控制从Ops Multisig转移到主多签。在执行更改前，需要通过时间锁本身（48小时）的设定，因此官方将立刻对该事务进行排队。[2020/11/19 21:18:38]

9月7日：Bandprotocal项目否认Band的CTO是SushiSwap的创始人ChefNomi

根据上面的的时间线问几个非常自然能想到的问题：

为什么SUSHI会同时上一线中心化交易所？这里的关键词是「一线中心化交易所」，「同时」。想想看什么样的利益能够让这些交易所同时上币，去打听打听过去的上币费、流程等等。

为什么FTX创始人SBF如此热心这个事情？FTX自己就是个主要做衍生品交易的中心化交易所，和一个刚成立去中心化交易所有如此多的渊源？

为什么SushiSwap要做流动性转移？

为什么FTX创始人SBF和SushiSwap的创始人ChefNomi都提案做流动性转移，并且还是SushiSwap的创始人ChefNomi跑路了后，FTX创始人SBF依然马上继续这个流动性转移？

FTX创始人SBF和SushiSwap的创始人ChefNomi很熟悉吗？

Certik：Sushiswap智能合约存在多个漏洞:CertiK安全研究团队今日发文表示，新兴的自动做市平台，同时也是Uniswap的升级版SushiSwap，其项目智能合约中存在多个安全漏洞。

该漏洞可能会被智能合约拥有者利用，允许拥有者进行包括将智能合约账户内的代币在没有授权的情况下取空等操作在内的任意操作。同时该项目智能合约还存在严重的重入攻击漏洞，会导致潜在攻击者的恶意代码被执行多次。哔哔News在此提醒用户注意流动性挖矿风险。（哔哔News）[2020/8/29]

这些中心化交易所真的不知道SushiSwap的创始人ChefNomi是谁吗？你放心和一个虚拟人名做10多亿美元的生意？

根据时间线和问题开展数据调查

从时间线上看，出现了一些与此事件可能相关的项目的名字。那就看看这些项目是什么情况。

Serum

什么是Serum？Serum是全世界首个完全在链上运作的加密货币生态系统，并能够进行完全无需信任的跨链交易。Serum是由ProjectSerum团队创立，并与其他顶级加密资产交易商和DeFi领域的专家达成战略合作。Serum建立于Solana公链上，能够让Serum进行快速和高效的交易。原来Serum也是玩DeFi的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。

9月1日SUSHI上币的一线交易所似乎都在这里并且还出现了各种DeFi的大名鼎鼎项目。

Bandprotocal

什么是Bandprotocal？BandProtocolisa?

cross-chaindataoracleplatform?thataggregatesandconnectsreal-worlddataandAPIstosmartcontracts.是做预言机的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。

以上是在时间线上直接出现的项目第一层调查。比较有意思的是都出现了一线中心化交易所的影子和传统上比较有名气的DeFi项目。在开始第二层调查前，我们看看此次事件中的第一配角UniSwap的情况。

UniSwap

什么是UniSwap？UniswapisaprotocolforexchangingERC-20tokensonEthereum.Iteliminatestrustedintermediariesandunnecessaryformsofrentextraction,allowingforfast,efficienttrading.Whereitmakestradeoffsdecentralization,censorshipresistance,andsecurityareprioritized.Uniswapisopen-sourcesoftwarelicensedunderGPL.是一个在以太坊上做去中心化交易所的。再看看是谁做的，跟谁关系密切。创始人是HaydenAdams，在Balance和Maker的帮助下拿了以太坊的投资。

第二层调查

在Serum项目中看到了中心化交易所和DeFi项目。这里我们从DeFi项目开始。在Serum项目中Kyber是比较典型的一个DeFi项目。有趣的是Kyber也是一个去中心化交易所。Kyber于2017年9月推出，目前是使用量第二的去中心化交易所。UniSwap是2018年11月启动的，是第一大去中心化交易所。更有趣的是随着Uniswap交易量剧增，Kyber在剧降低。Kyber交易量对比1月份下降了44%。

再根据Kyber公开数据，看看Kyber的关系图谱。这里面有Compound、AAVE、Mooniswap、1INCH等等。注意观察这些节点和Serum中列出的关系方有多高的重复率。

Kyber

compound

Mooniswap

Conclusion结语

从各类数据和新闻我们可以推测，无论是DeFi资产提供方，DEX交易所，中心化交易所，钱包等等都已经形成了深刻的关系格局和利益团体。虽然在各类利益相关方都在为自己利益做出各种动作，但在技术革新和新商业模式进步的条件下，各类相关方也只能顺势而为。Uniswap是一个里程碑式的项目，相信此类项目才有生命力，才是发展趋势。

风险提示：

警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动，标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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