加密货币:Chainalysis：复盘推特被黑事件，分析被盗资金近一周去向

作者：ChainalysisTeam

翻译：Liam

7月15日周三，据称黑客获得了Twitter一个内部内容管理工具的权限，导致拜登、奥巴马、马斯克等知名人士的Twitter账户被黑。整个下午，他们发布了类似下面截图的信息，向用户承诺，如果他们向指定的地址发送比特币，他们将收到双倍的回报。

总之，这个局在一下午的时间里走了13.14个BTC，价值约12万美元，不过正如我们之后将探讨的那样，这其中一些很可能是黑客自己贡献的。

哈萨克斯坦关闭非法加密货币交易所ABS Change:金色财经报道，根据该国金融监督局(FMA)分享的最新消息，ABS Change是哈萨克斯坦非法交易加密货币的平台，已被确认并关闭。三名哈萨克斯坦公民被指控经营该交易所，该交易所自2021年以来一直在无证经营。在对该国首都的突击搜查中，执法人员缴获了342,000美元和700万坚戈（约合16,000美元）现金。

根据声明，该实体还在Binance的两个钱包中拥有23,000美元的加密资产，这些钱包暂时受到限制。此外，ABS Change通过Binance转移了总计3400万美元。该机构强调其业务发生在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）之外。只有位于金融中心的交易所才被允许在中亚国家提供加密货币交易服务。[2023/3/12 12:57:32]

当看到社交媒体上关于黑客事件的报道时，我们就迅速行动起来，在我们的产品中标注了子的收款地址，这样执法部门就可以更容易地追踪资金，而我们的加密货币客户也可以阻止用户发送资金到这个局地址中，防止子套现。在这里，链上分析是至关重要的，最终我们相信这个事件将成为又一个例证，说明了比特币等加密货币的资金流动可见性如何让他们成为比现金和其他形式的传统价值(othertraditionalformsofvaluetransfer)转移更安全、更透明的资产。下面，我们将为您详细介绍Twitter黑客事件中发生的事以及资金的现状。

GnosisChain联创：经过交易审查的以太坊区块数下降归功于Gnosis等7个中继器:2月15日消息，GnosisChain联合创始人Martin K?p pelmann发推表示，经过交易审查的以太坊区块数下降归功于BloX route、Ultrasound和Gnosis等中继器，它们构成了大部分未经审查的区块空间。目前有七个中继器是非审查的，其中包括BloX route的两个中继器（maxprofit和ethical）、Ultrasound、Agnostic Gnosis、Manifold、Relayoor和Aestus。[2023/2/15 12:07:20]

加密货币局和信任交易的背景信息

不幸的是，加密货币局并不罕见。事实上，是迄今为止最常见的加密货币相关犯罪类别，占2019年所有非法交易量的74%。

Hive Blockchain从嘉楠购买6400台挖矿机:金色财经报道，公开交易的加密货币采矿公司Hive Blockchain（HIVE）宣布从嘉楠购买了6400台挖矿机，此举将使该公司的总哈希能力超过其年终目标1000 PH / s。矿机的交付和部署计划于5月和6月开始，最初发货500台。随后在剩余的时间里每月交付900台机器。[2021/1/20 16:33:34]

在2020年，加密货币仍然是一个主要问题。

动态 | BlockCerts BlockChain和NextHash建立合作伙伴关系:BlockCerts BlockChain和NextHash-Nexinter Exchange宣布建立区块链互用性合作伙伴关系，这将使基于代币的企业能够在两个平台上线和交换。这将包括代币产品、智能合约、业务和企业资本以及身份认证工作（从KYC到协作）。（PRWeb）[2019/11/9]

年初至今，各类局已经从受害者那里获得了超过3.81亿美元的资金。虽然2020年的加密货币的金额远低于2019年的情况，这主要是由于没有像去年PlusToken那样的大型庞氏局，但依然是今年最大的加密货币相关犯罪类别。在我们了解更多未被报告的行为，调查他们的加密货币地址，并将他们的活动纳入这一数据之后，2020年上半年的收入还可能在之后增加。

分析 | Blockchain Defender：加密行业仍普遍缺乏公众信任:据bitcoinews报道，Blockchain Defender最近的一份报告声称，尽管加密货币市场资本化程度不断提高，但整个行业仍普遍缺乏公众信任。为了分析市场情绪，该机构调查了每个国家母语的搜索结果，美国的加密相关搜索结果最负面，其次是德国、阿拉伯联合酋长国和日本。负面内容的实际来源包括社交媒体平台、博客、加密行业新闻网站、论坛、加密审查网站以及加密公司目录和网站。该报告还发现，加密货币交易所对人们在线情绪的控制远远低于传统交易所。[2019/2/3]

还必须意识到的是，推特黑客的局也不是什么新鲜事。"信任交易"这种局已经持续了多年，即子在社交媒体上冒充知名人士或公司，恳请用户向他们发送加密货币，以换取日后更多的回报。

事实上，根据CryptoScamDB的数据，信任交易是最常被报告的局类型，占比很高。当然，Twitter黑客与大多数信任交易局的区别在于，网络犯罪分子实际上设法从盗取的名人的实际账户中广播他们的信息，而不是创建假账户。

分析7月15日发生的事情以及被盗资金的去向：

黑客攻击开始于下午2:16，当时黑客入侵了一个名为AngeloBTC的加密货币交易员的账户，并开始用Twitter直接消息索求付款，来加入一个编造的专门用于Angelo的交易指南的Telegram组。在接下来的4个小时里，黑客入侵了其他一些有影响力的名人的账户--一开始只有那些加密货币领域的人，但很快其他领域的名人也开始公开在推特上发布消息，让大家向他们控制的比特币地址索取付款。

黑客账户发布的信息包括以下三个比特币地址中的某一个，让受害者向这个地址汇款。

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh(这是大部分帖子中包含的主要汇款地址)

bc1q0kznuxzk6d82e27p7gplwl68zkv40swyy4d24x

bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l

总的来说，这三个地址在一天之内收到了

13.14个BTC。然而，

这些资金并非全部来自于受害者。其中约有2万美元来自一个可疑的地址，我们认为这个地址是属于黑客自己的。这是子常用的技术，目的是让更多的人看起来汇了款，并与使用区块链浏览器检验局地址的潜在受害者建立信任。

大部分被盗资金之后被合并到1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF这个比特币钱包地址中，我们将其称为提现地址。该提现地址自2020年5月3日以来一直处于活跃状态，并与多个加密货币服务有交互。值得注意的是，这个地址在7月15日收到了额外的7.88BTC。

向该提现地址存入的约21个BTC中，截至美国东部时间7月22日下午4:30，大约有9个BTC放在23个钱包中，8个BTC被发送到WasabiWallet等混币服务中，4个BTC被发送到其他实体。由于这是一项正在进行的调查，我们不能透露任何关于已收到资金服务的额外信息。

7/23/20更新：自上述段落发布以来，子已经转移了资金。截至美国东部时间7月23日下午1:00，大约有5.5个BTC放在黑客控制的23个钱包中，总共有10个BTC被发送到混币服务，总共有5.5个BTC被发送到其他实体。

纽约时报的NathanielPopper与据称是Twitter黑客幕后三人中的两个人进行了交谈。这两个人表示，这三名黑客都是在一个Discord聊天服务器上见面的，专门入侵各种社交媒体平台上所谓的"OG账户"，这些账户通常与在社交媒体平台早期取名一个字母的账户相关--在Twitter的情况下，这就意味着像"@G“这样的账户。这些人表示，该组织中第三个尚未联系的成员是黑客事件的幕后推手，也是最初获得Twitter内部内容管理工具用来入侵这些账号的人。

标签：加密货币CHABTCBLO加密货币是什么意思视频bcha币涨的可能性sbtc币谁开发的Blockchain Brawlers

以太坊交易所热门资讯