比特币:盗窃比特币的刑事法律问题研究

自2008年金融危机以来，基于互联网技术与国际贸易的发展，世界各国经济得以快速恢复。互联网技术的发展也助力加密货币市场更加繁荣。加密货币的投资者在盈利的同时，也要承担黑客等不法分子窃取钱包中虚拟货币的风险。甚至有些黑客盗取投资者的个人信息，进入投资者的账户窃取相应的虚拟货币等等。

黑客盗取虚拟货币达到相应犯罪行为的立案标准时，就会被侦察机关以非法获取计算机信息系统数据罪进行立案侦查。本文结合此背景，以比特币为例，对盗窃比特币构成非法获取计算机信息系统数据罪相关法律问题进行梳理。

一、法院认定构成非法获取计算机信息系统数据罪的犯罪事实

笔者通过对裁判文书网案例以关键词“比特币”、“盗窃”、“非法获取计算机信息系统数据罪”进行检索得知，目前裁判文书网共公布31例相关案例。笔者以其中关联度最高的几例进行阐述，法院一般认定该罪时的犯罪事实：

Celsius对KeyFi提起反诉，指控后者涉嫌盗窃Celsius资产:金色财经报道，Celsius周二对KeyFi及其首席执行官Jason Stone提起反诉，指控被告从Celsius窃取财产，并要求赔偿和补偿。Celsius在2020年收购了KeyFi的部分股权。Celsius称“他们不仅无能，而且还是小偷”。

Celsius指出，Stone和公司利用Tornado Cash来掩盖他们盗窃资产留下的痕迹。Celsius表示，仅因过失而损失的资金就价值数千万，而被盗的资金可能价值数千万以上。

7月初，KeyFi和Stone对Celsius提起诉讼，指责该公司操纵加密货币市场，并缺乏任何会计控制来保护消费者的存款。（CoinDesk）[2022/8/24 12:44:12]

案例1

动态 | 用户考虑起诉Poloniex 指处理CLAM闪崩亏损之举为盗窃:据CCN报道，在美国加密货币交易所Poloniex披露因加密货币CLAM大跌给保证金贷款造成1350万美元损失后，一些用户认为，Poloniex用BTC贷款本金冲抵损失的做法属于盗窃，在考虑起诉Poloniex。[2019/6/8]

黎某、张某非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书（2019）辽0921刑初120号

法院认定：

被告人黎某伙同被告人张某并在被告人张某的帮助下利用黑客手段非法获取计算机信息系统数据，入侵网址为p2pTrade.org的“快捷币”网站，盗取该网站内1478.22个比特币，共计价值人民币7537783元。

案例2

动态 | 使命召唤玩家被怀疑盗窃超过300万美元加密货币:据芝加哥太阳报报道，根据在芝加哥提交的一份未经密封的法庭文件，一群玩家被联邦调查局（FBI）怀疑通过“使命召唤”游戏认识，盗窃了总额超过300万美元的加密货币。根据芝加哥太阳报，虽然FBI怀疑该组织正在进行加密货币盗窃，但没有一个玩家“被控犯有任何罪行”。该团体的的运营细节仍不清楚。[2018/10/24]

戴永华非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书（2018）豫0902刑初716号

被告人戴永华在上海市西藏南路，帮助被害人汪某在笔记本电脑内安装名为《99》的压缩文件，并向其传授存放比特币的“安全”方法。后戴永华通过非法手段获取汪某的比特币钱包私钥，将其存放的8余个比特币转出，售予他人。

剪贴板幽灵瞄准虚拟货币 盗窃用户地址:360安全中心近期监控到一类虚拟货币类木马非常活跃，该木马不断监控用户的剪贴板内容，判断是否为比特币、以太坊等虚拟货币地址，然后在用户交易的时候将目标地址修改成自己的地址，悄悄实施盗窃，我们将其命名为“剪贴板幽灵”。该木马通过感染性病，木马下载器，垃圾邮件在全球范围传播，国内也有大量用户受到影响。[2018/6/13]

2017年7月16日，被告人戴永华在上海市郊区，以被害人武某存放在“blockchian”的比特币不安全为由，向其发送名为“wallet.rar”的压缩软件，并传授存放比特币的方法。次日凌晨5时许，戴永华通过非法手段获取武某的比特币钱包私钥，将其存放的188.2个比特币转出，以300余万元的价格出售给他人并提现。

案例3

冰岛拘留比特币采矿设备盗窃者:冰岛信息技术公司Advania报告说，在其数据中心于2017年12月和2018年1月拘留了两名男子进行三次盗窃。罪犯从Advania数据中心盗窃了600个视频卡、100个电源、100个主板、100个存储磁盘和100个处理器，专门用于挖掘比特币，被盗的设备总成本估计为2亿冰岛克朗。[2018/2/27]

许武浩、朴敏哲非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书（2018）豫1303刑初583号

2017年5月至案发，金某（另案处理）向张树（另案处理）购买5000条包含账号、密码的公民信息，金某、朴敏哲向王朝林（另案处理）购买大量包含韩国公民信息的数据资料，用于盗窃比特币。

2017年6月，金某召集许武浩、朴敏哲、王某到上海闵行区航北路航华三村的工作室共同盗窃比特币。金某提供大量包含公民信息的数据，王某负责编写计算机程序进行“撞库”，将数据进行批量的比对，验证出相互匹配的韩国公民的邮箱账号和密码，提供给金某。金某伙同朴敏哲、许武浩进一步获取被害人在韩国通信社的账号、密码和比特币网站的账号、密码，以被害人的账号和密码登陆韩国三大通信社网站、比特币交易平台网站，在比特币交易平台网站验证正确后，用原始数据中获取的和用户ID对应的个人身份信息、信用卡信息等通过二次验证拦截比特币交易平台网站发给被害人的交易验证码，再进入被害人比特币账号，把被害人的比特币转入金某、朴敏哲、许武浩的比特币钱包，最后再由马小腾（另案处理）等人将盗取的比特币交易、变现后分赃。

综合上述案例，常见的盗取比特币方式包括不限于以下：

1. 利用黑客，侵入网址，窃取投资者账户里的比特币；

2. 给被害人电脑内安装不知名文件，并向其传授存放比特币的“安全”方法。犯罪分子通过非法手段获取受害人的比特币钱包私钥，将其账户内存放的比特币转走；

3. 获取大量包含公民信息的数据，并编写计算机程序，将获取的数据进行批量的比对，验证出相互匹配的公民个人的邮箱账号和密码，进一步通过邮箱账号和密码获取虚拟货币交易平台网站的账号、密码，以被害人的账号和密码登陆交易平台网站，在交易平台网站验证正确后，用原始数据中获取的和用户ID对应的个人身份信息等通过二次验证拦截虚拟货币交易平台网站发给被害人的交易验证码，再次进入被害人账号，将账户中的比特币转走。

二、法院裁判

法院一般以被告人违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统，非法获取计算机信息系统中存储、处理或传输的数据，对计算机信息系统实施非法控制，情节特别严重，以违反《刑法》第285条与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第1条等相关法律规定，判处被告人犯非法获取计算机信息系统数据罪。

三、主要法律依据及法理评析

犯罪分子盗取比特币主要规制在以下法律规定中：

《刑法》第285条

违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第1条

“情节严重”是指：

（一）获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息十组以上的；（二）获取第（一）项以外的身份认证信息五百组以上的；（三）非法控制计算机信息系统二十台以上的；（四）违法所得五千元以上或者造成经济损失一万元以上的；（五）其他情节严重的情形。

《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》

其中对盗窃虚拟财产，表示以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。

很多人对于盗窃比特币等虚拟货币的行为，认为是盗窃罪。但实际上，从上述的法律法规中可以明确，我国立法逐步明确了网络虚拟财产的法律属性，在刑事领域，其性质是计算机信息系统数据。并认为对于盗窃虚拟财产的行为，达到刑事立案标准时，应当以非法获取计算机信息系统数据等计算机犯罪定罪处罚，不应按盗窃罪处理。

此处与我国民事领域对待比特币的法律属性不一致。民事审判过程中，法院依据2013年《关于防范比特币风险的通知》等文件，多将比特币认定为私人持有的虚拟商品，允许私人持有并流通。民事审判领域将比特币认定为虚拟财产，受到法律保护。而刑事领域，因比特币属于网络中存在的财产，其本质属于数据，当窃取比特币情节严重时，构成的是非法获取计算机信息系统数据罪，而非盗窃罪。

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