加密货币:国家反和反力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结

来源：华夏日报

作者：冉学东、王永菲

原标题：《国家反和反力度加大近期一些银行卡购买加密货币被冻结》

近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于破获了一起利用加密货币在OTC进行，导致与账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大，引发加密货币爱好者的恐慌。

央行今年公布的一季度涉及反的罚款几乎与去年一年的数额，因此央行加大了反和反的力度。而今年又破获了几起利用加密货币的大型案件，在刚刚过去的五月份广东就抓获了一个利用虚拟货币的团伙。不法分子利用虚拟货币来，以及不合法的等行为屡见不鲜，也引起了和央行的高度重视。

Coinbase 扩大在女子国家篮球协会中的赞助投资:5月20日消息，Coinbase 宣布扩大在女子国家篮球协会（WNBA） 生态系统中的投资，新合作伙伴还包括美国女子篮球运动员协会（WNBPA，代表所有球员的工会）、两个团队合作伙伴纽约自由队和西雅图风暴队，以及联盟中的两位巨星 Sue Bird 和 Jewell Loyd。所有 144 名 WNBA 球员都将建立 Coinbase 账户和加密基金，纽约自由队和西雅图风暴队的粉丝将有机会通过赠品赚取加密货币，并通过 IRL 激活体验 Web3。[2022/5/20 3:31:16]

冻卡事件始末

一位被冻卡的女士向本报记者透露：

美国家具零售商因股票代码为ETH而股价大涨:由于股票代码为ETH，美国家具零售商Ethan Allen的股价自2021年初以来上涨了近50%，创2017年以来新高。有一些迹象表明，某些投资者听到“购买ETH”的消息而错误地购买了这家家具零售商的股票，而不是以太坊。（Decrypt）[2021/5/18 22:13:07]

“不久前，我在某个主流加密平台使用银行卡购买过加密货币，6月7日我去银行办理业务时，柜台人员和我说的银行卡被冻结了。我当时有些震惊，后来从网上了解到最近很多人卡被冻结了，说是被怀疑涉嫌被冻结的，可是我并没有参与任何不法活动，我很纳闷为什么自己的卡会被冻结。到现在还没有卡还是没办法使用，银行说卡是被冻结的，等通知就好。”

动态 | 数字货币正得到越来越多主流国家和机构的认可:据证券网报道，数字货币正得到越来越多主流国家和机构的认可，今年下半年以来各国和商业巨头明显加快了推进的步伐。多家券商表示，数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。9月22日，金冠股份公告称拟收购一家从事数字货币及区块链公司母公司的股权，如果此次成功，将成为A股第一家参股数字货币项目的上市公司，其主要目的为开拓区块链、数字货币、大数据及 AI 在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场。[2019/9/23]

本报记者了解到，币圈早期的创业者和加密数字的投资者易理华的夫人楼霁月也发朋友圈表示：“最近很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”

央行货币金银局局长王信：切实加强虚拟货币监管，牢牢维护国家货币发行权:中国人民银行货币金银局局长王信撰文称，为维护国家货币发行权，保障市场交易秩序和金融稳定，我国货币当局应结合加密货币领域乱象频发、投机盛行，互联网积分支付手段属性日益显著等实际问题，采取有效措施，切实强化对各类虚拟货币的监测监管。[2018/4/10]

另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说：

“近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知，矿工群体会经常买卖大量的数字货币，被参与到的活动中虽有些意外，但还是可以理解。一旦有矿工熟悉的OTC交易商出现问题，我们很容易就牵扯其中。”

本报记者了解到，国内三大交易所都有较完善的交易体系，

对于发现有不正当交易的情况，会立即采取措施进行拦截，进行账户冻结，配合反的行动。

此次冻卡事件的原因还无法得知全部真相，但是银行卡和支付宝以及微信到底能不能购买加密货币呢？这也给加密爱好者带来了很多的疑惑和不安。

银行卡、支付宝和微信购买加密货币有风险吗？

最近网上流传着因为购买加密货币，支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻，为了调查清楚使用银行卡，支付宝和微信购买加密货币是否有风险，本报记者联系到上述相关支付企业的人员进行了咨询。

本报记者咨询到招商银行，中国银行，农业银行，建设银行和工商银行等客服，各行的回复也大致相同：

“

只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及与等非法相关的案件。”

本报记者登陆到各虚拟货币交易所页面，OTC交易可使用支付宝以及微信以及各大银行的银行卡账户交易，并且在操作交易时，并无风险提示页面提醒。

支付宝安全中心2019年10月的微博显示：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。

本报记者拨打到上述支付宝管理资金安全的部门电话问询是否可以购买加密货币，该管理部门人员给出的回复是：“只要有支付宝支付页面，另外必须合法操作，就不会涉及资金冻结，账号冻结等问题。”

根据上述各银行和支付宝的反馈，用银行卡和支付宝账户时，通过合法交易和操作购买加密货币是不会被冻结账户的。但是根据业内人士提醒：“最好不要使用有重要用途的银行卡来进行购买加密货币，比如关乎房贷车贷的扣费卡，工资卡，养成专卡专用的习惯。”

但是从政策层面看，政府对于加密货币的态度很明显，“关上闸门，禁止交易”的态度让国内从事加密交易相关的企业，为了躲避政府监管海外注册公司，在国内研发运营，几乎没有例外。

中国政府对于加密货币最新的法案在2019年提出，中国第十三届全国人民代表大会常务委员会召开时批准了一项新法案，该法案为加密货币提供法规。该法规将引入一个新的中央加密货币机构，负责为加密货币活动提供指导，并针对加密货币场景提出适当的政策。在2020年5月对外公布时，该法案草案中讨论了加密货币技术，其中主要为加密货币技术的开发，哈希算法等技术的使用。

按照当下情况来看，在海南自由贸易区加密货币也是严厉打击的态度，加密货币在中国的合规合法还有很长的路要走。

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