区块链:互金协会：关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

本文来源：中国互联网金融协会

2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。

为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。

中国互金协会：应该把数字人民币打造成全球最佳的央行数字货币:10月23日消息，中国互联网金融协会区块链研究组组长李礼辉表示，应该把数字人民币打造成全球最佳的央行数字货币。打造全球最佳的央行数字货币，不仅有利于推进普惠金融，而且有利于在数字经济时代促进全球货币金融体系的均衡和协调，维护我国的货币主权，保护我国的金融安全，进一步提升我国的国家实力。 （上证报）[2021/10/23 20:51:06]

在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。

动态 | 互金协会会议：移动金融框架下法定数字货币的应用场景研究:互金协会移动金融专业委员会召开会议，2020年重点工作任务有：移动金融框架下法定数字货币的应用场景研究；金融行业区块链技术应用成熟度评测；人民币跨境移动支付研究等。（万得股票）[2019/12/30]

须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

声音 | 互金协会李东荣：重视区块链等技术在实体产业发展中的重要作用:据中新网消息，近日，中国互联网金融协会会长李东荣在出席国际金融论坛(IFF)第15届全球年会环球金融科技峰会时表示，金融科技有助于促进全球金融业转型升级，有助于促进全球普惠金融发展。同时，也要加强监管，确保金融科技切实服务好实体经济。李东荣在谈到区块链时表示，一旦区块链技术成为未来互联网的底层组织结构，将直接改变互联网的治理机制，最终彻底颠覆现有底层协议，导致互联网金融的智能化、去中心化，并产生基于算法驱动的金融新业态，一旦成熟的区块链技术落地金融业，形成生态业务闭环，则金融交易可能会出现接近零成本的金融交易环境，其巨大影响绝不可低估。[2018/12/5]

为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

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