MAKE:MakerDAO 的“黑色星期四”：567万DAI不良债务，最成功清算人获利30000ETH

作者：whiterabbit

翻译：子铭

来源：加密谷

编者注：原标题为《MakerDAO的“黑色星期四”》

概要

MakerDAO在3月12日和13日的清算导致了567万DAI不良债务。

清算人在没有竞争者的情况下，有机会以0DAI的出价赢得拍卖，而0DAI出价占所有清算交易的36％。

损失最大的一个以太坊地址损失了约35,000ETH，而最成功的清算人则获利30,000ETH。

在所有的清算交易中，0出价拍卖清算的累计以太坊抵押品价值达832万美元。

MakerDAO因清算机制失常，造成以0出价拍卖清算导致567万枚无担保DAI的不良债务的原因，并不是因为价格急剧下跌和缺乏抵押品，而是由于清算人在此过程中的操作导致的。

实际发生了什么：

1.在区块链拥堵的情况下，以太坊网络gas费急剧上升。

MakerDAO：以RocketPool质押ETH作为抵押品的RETH-A已达债务上限:金色财经报道，据MakerDAO在社交媒体披露，以RocketPool质押ETH作为抵押品的RETH-A已达债务上限，截止目前锁定的rETH数量为2.76万枚，价值约合5380万美元，同时产生了2000万枚DAI。MakerDAO表示，尽管最近rETH稳定费从0.5%增加到0.75%，但数据显示市场对RETH-A金库的需求仍然强劲。[2023/5/23 15:21:15]

2.尽管gas费已经上涨到30美元，但价格巨大的飞跃导致了长时间内非由MakerDAOOracle发送价格更新的交易。由于OSM的缘故，Oracle收到的市场价格明显延迟。

3.在协议中的价格更新时，出现了清算头寸的机会。值得一提的是，清算人使用的是MakerDAO编写的代码，而这些代码并没有及时调整高gas费的功能。这也导致可以参加拍卖的清算人数量减少了。

4.某些协议用户则利用这问题从而想出了一个获利的办法。他们开始在拍卖中以最小DAI的价格出价。由于当时没有竞争对手，所以他们几乎以0DAI的出价换得了多达50ETH的收益。

Lido Finance顾问：3月会有多个让Maker更中心化的提案:2月16日消息，Flashbots战略主管及Lido Finance战略顾问Hasu在社交媒体转发消息称，下个月MakerDAO一系列提案可能会让协议变得更加中心化，未来协议治理可能会由十几个理事会和委员会成员负责。Hasu表示，MakerDAO创始人Rune Christensen已不适合再单独领导Maker，加密行业急需去中心化稳定币，但现在仍然没有可靠的DAI替代品，MKR代表需要组织起来，MKR持有者也不能再沉默。[2023/2/16 12:10:55]

5.随着时间的流逝，网络的状态有所改善，其他清算人也纷纷采用了这些策略。

6.此外，持仓人不仅损失了要求将头寸恢复至所需水平的抵押品，还损失了所有保险库抵押品。

因此，保险库所有者、整个系统连同MKR持有者都蒙受了损失，只有极少数清算人和DAI持有者从该事件中获利。

关心MakerDAO治理的人们迅速注意到了这个问题，并称这天为“黑色星期四”，他们聚集在RiskCall规划未来能够消除系统债务的方案。除了启动紧急关停之外，他们采用了另一个措施，即推出了债务拍卖。在这种拍卖中，参与者将可以在这次拍卖中使用DAI购买新铸造的MKR。拍卖将稀释当前MKR持有者的代币份额。此次拍卖的流程为，第一次MKR的竞拍价从200DAI起，总共出售250MKR，这使得持有数量较少的玩家很难参与拍卖。但Dharma创建了MakerBackstopSyndicate来帮助他们。数字货币基金Paradigm也聚集起来与他们一同在市场上竞争。

DAO Maker社区：团队疑似通过操纵治理投票篡改承诺的赔偿流程:10月17日消息，DAO Maker针对2021黑客攻击事件的处理方案的变更在社区引起争议。此前报道，DAO Maker在2021年黑客攻击事件后，将部分损失金额以USDR形式空投给受影响用户，并承诺USDR可在1年锁定期后以110%的比例兑换DAO Token。然而，DAOMaker在今年10月12日发起投票，其中“停止USDR赎回”的方案在今日获得最高票通过，提案给出的理由是“大多数想要卖出的人已经使用USDR-USDC流动性池卖出，且此举将维护现有的DAO Token持有者的利益”。对此，部分社区成员认为，此举是在打着关照用户的幌子推卸责任，当前的投票者多数没有经历过当时的黑客事件，并怀疑“参与投票的6个大额Token持有地址为团队所有”。[2022/10/17 17:29:03]

与此同时，MakerDao社区发起并通过一项调整多个风险参数的行政投票，以减少再次发生类似事件的可能性。该提案将对协议进行一系列更改，包括将Sai稳定费降低2％至7.5％、将DAI稳定费降低4％至4％、将DSR更改为4％、将迁移合同债务的上限从2000万降低到1000万、将Flip拍卖TTL从10分钟提高到6小时、将Flip拍卖的手数从50ETH提高到500ETH、将Flip拍卖的最长持续时间从3天降低到6小时、将翻牌拍卖的TTL从10分钟提高到6小时、将债务拍卖的延迟时间从48小时提高到6.5天。现在还很难说这些参数将如何影响系统，因为这些参数确实会带来额外的风险并需要更多的资金，但是它们无疑会使将来进行欺诈操作更加复杂。目前，这些参数已投入使用，但投入使用花了整整一天的时间。这种滞后的原因是三周前激活的GSM治理安全模块的缘故，它在接收所需的投票数和执行提案之间造成了延迟。Rune在论坛上提到了，若没有GSM则可以较早解决问题，但是安全性和实效性始终是一个权衡问题。

Yearn.Finance考虑使用YFI创建MakerDAO抵押债仓，以弥补损失:Yearn.Finance回应yDAI保险库被攻击，官方表示正在评估一些方案，目前包括用YFI创建一个MakerDAO的抵押债仓以弥补亏损。官方同时表示，投资存在风险，如果用户想防止类似因为协议问题的损失再次发生，请使用保险项目Cover或者Nexusmutual。

此前消息，2月5日，YearnFinancev1yDAI保险库遭到攻击，损失1100万美元。[2021/2/7 19:07:47]

分析

为了对整个事件有一个较为连贯的了解，我们从以太坊区块链上收集了过去两天的清算交易的数据。

以下是对收集的数据的简要概括：

首先，我们来看一下这两天的清算交易情况。我们看到Oracle价格急剧变化所导致的两个峰值：在15时–16时之间和第二天的00时–01时之后。

声音 | MakerDAO创始人：代币升级没有时间限制:MakerDAO创始人Rune Christensen在接受Blockcrunch的采访时澄清了大多数Dai持有者对计划升级的担忧，他强调代币升级没有时间限制，而且“永远不会有资金丢失的风险”。Maker已开发了包括一份迁移合约在内的工具来帮助人们过渡到多抵押Dai（MCD）。在谈及升级的细节时，Christensen表示最大的困难为“建立和运行多抵押Dai的治理”。他还指出单抵押Dai的价值将与多抵押Dai的价值紧密联系，称“如果多担保物的价值保持在1美元，那么单一担保物的价值就不可能低于1美元”。（AMBCrypto）[2019/11/19]

也许有人会问：为什么在14个小时的价格变动后没有立即进行清算?原因是清算即意味着下注最大的清算人赢得交易，从而交易结束。0出价拍卖策略出现后，一些清算人也决定使用该策略，导致了竞争的出现。这也保护了保险库中的部分资金。

赢家获得100%抵押品折扣的拍卖被视为0出价清算。总计0出价清算策略造成的累计损失达到了832.5万美元。它们的分布与之前的清算价格和数量图表相对应：

在3994个清算交易中，有1462个的地址被以0出价拍卖实现。因此，所有清算人中有超过三分之一的清算人实际上是0出价赢得拍卖的：

经过对数据的研究，我们发现了采用0出价拍卖策略的四个地址。他们共同赢得了62892.93ETH。

让我们看一下每个帐户是何时以0出价赢得第一次拍卖的。很明显，在交易被打包进区块后，该方法就已被其他竞争对手成功采用：

我们也研究了有关保险库的数据，下图表明了所损失抵押品数量前10位的保险库数据分布。

你可能会注意到，损失最大的一个地址损失了35,000ETH。

总结

如我们所见，该事件对加密社区和Maker生态系统的声誉产生了显著影响。希望我们的研究将有助于更好地了解整个事件的来龙去脉，并且帮助Maker团队克服当前的困难。

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