PLU:PlusToken每次异动，加密市场便迎惊涛骇浪？

一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。——美国气象学家爱德华·罗伦兹，1963年。

作者：49度灰

编辑：黑土

来源：碳链价值

2019年6月，PlusToken，加密货币行业里那只「蝴蝶」扇动了翅膀。

相比于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投资者内心更加焦急如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投资人忽然发现钱包已经无法提现，紧接着有消息传出瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网的六名中国籍人士，并准备将其遣送回中国，而这六个人就是PlusToken创始团队成员：陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园。

我们先来简单回顾下这个曾自称是「全球第一款区块链生态」的加密项目，PlusToken一直声称要构建「一条龙」区块链生态系统，其中包含了多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链等一系列功能和服务。但实际上，PlusToken采用的仍是庞氏局套路，通过承诺高息和拉人头返现吸纳用户资金，但PlusToken正在「可怕」之处在于其所谓「多币种跨链钱包」，因为其中涉及到多种数字货币，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS等。

Line Tech Plus宣布启动区块链主网Finsia（FNSA）治理联盟:金色财经报道，Line区块链业务子公司Line Tech Plus今日宣布，已启动区块链主网Finsia（FNSA）治理联盟，并首次披露成员名单。Pincia基金会当天公布的治理联盟成员为：Softbank、Line Next、A41、AhnLab 区块链公司、Good Gang Labs、Neopin Presto Labs、Mabrex。通过本次公告，该公告标志着Fincia向治理财团过渡，加强了公有链的性质。[2023/7/13 10:52:45]

虽然到目前为止PlusToken尚未明确具体涉案金额数字，但据称已经超过200亿人民币。根据北京链安分析数据显示，该庞氏局一共吸纳了高达20万BTC和约132万ETH。

01Plustoken每次异动，加密市场便惊涛骇浪？

2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图遣返回国并移交给盐城。

2019年7月11日，用户已经无法连接PlusTokenAPP。

2019年8月17日，盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息，已依法对涉嫌组织、领导活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。

随着这场局幕后黑手纷纷落网，人们开始越来越担心存放在PlusToken钱包里的巨额加密货币，因为一旦这些资金通过交易所被「洗白」并流入到加密货币市场，势必会对价格造成冲击，甚至可能引发抛售恐慌。

OpenAI下周将向所有ChatGPT Plus用户开放网页浏览和插件功能:5月13日消息，据官方公告，OpenAI 下周将向所有 ChatGPT Plus 用户开放网页浏览和插件功能，允许 ChatGPT 访问互联网并使用 70 多个第三方插件。[2023/5/14 15:01:29]

碳链价值整理了与PlusToken事件相关时间节点的比特币价格走势，或许我们能够从中发现一些关联：

2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人员确认被捕遣返回国之后，比特币价格从13102.69美元高点迅速下跌至11231.61美元，跌幅高达14.28%。

2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期间，PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万BTC被转移，其中「33FKcwFh」开头的一个主要钱包地址将22922BTC转移至四个新地址中，数额分别为4922BTC、5000NTC、6000NTC、以及7000BTC。这段时间内，比特币价格从11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高达12.62%。

期权交易分析工具平台SignalPlus集成Deribit加密货币衍生品交易:12月28日消息，期权交易分析工具平台SignalPlus宣布集成Deribit加密货币衍生品交易，Signal Plus用户可直接在平台上交易加密货币衍生品。Deribit用户也可以通过Signal Plus连接其Deribit账户API进行交易从而使用平台风控、可视化数据等功能。Signal Plus表示将向早期支持者空投限量版NFT。[2022/12/29 22:13:16]

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路关键地址发生大额异动后，相关地址在8月26日-28日两天被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址，进一步被汇聚转出，而且已经有部分通过场外OTC平台卖出的比特币洗白后再次流入币安等交易所。这段时间内，比特币价格从11510.27美元高位下跌到10088.19美元，跌幅高达12.35%。

GoPlus Security：ArbitrumGas费飙升系L2本质上使用竞价模型，部分费用用户越多越贵:6月29日消息，针对今日ArbitrumGas费飙升，GoPlusSecurity撰文分析称，本质原因是L2也是使用竞价模型。具体而言，L2的费用分两部分，一部分是L1数据提交费，另一部分是L2本身sequencer的运行费用。第一部分理论上是人越多，均摊到每个人的费用越便宜；第二部分则是人越多越贵。“虽然知道L2运行费用理论上有可能很高，但实践中从没见过。这次Arbitrum奥德赛活动太火了，直接导致L2的费用居然可以高到比L1还高。”

GoPlus Security表示，“实际上只要对运算收费，所有的L2都会存在这个问题。所以对各家L2项目来说，这是必须优化的。”在解决方案方面，GoPlus Security认为L2主要有两个选择，一是优化计费模型，二是降低Computational的实际成本，比如Nitro。（Medium）[2022/6/29 1:40:11]

去中心化借贷协议Pluto将集成NEST预言机:去中心化借贷协议PlutoProtocol宣布与去中心化预言机NEST达成战略合作，PlutoProtocol将集成NEST预言机将作为协议的价格数据源。[2020/9/10]

2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00，疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度开始转账，连续转出三笔4000BTC左右大额比特币到独立地址，累积12646BTC。2019年9月10日11点后，这些大额比特币再度开始拆分转账，并拆分出个位数BTC。这段时间内，比特币价格从10,387.86美元高位下跌到10,027.16美元，跌幅为3.47%，尤其是在在9月11日市场发现本次事件之后，曾在短时间内暴跌约225美元。

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度转账，基本「清空」，同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。9月16日晚上23:08，在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账，每笔转账都拆分到300个左右的新地址。这段时间内，比特币价格从10,382.94美元高位下跌到10,191.09美元，跌幅为1.85%。

2019年12月17日：比特币在当日凌晨出现短时暴跌，交易价格一度来到6833.81美元。有市场分析师认为，此次暴跌可能与Chainalysis发布PlusToken庞氏局报告有关，该报告称依然有2万比特币和79万以太坊可能被PlusToken欺诈者控制，而且已经有价值1.85亿美元的比特币被清算，引发市场担忧。

2020年2月10-11日：2月11日17点14分，PlusToken相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币。而在2月10-11日这段时间内，比特币价格再次出现暴跌，从10156.91美元高位下跌到9784.56美元，跌幅为3.67%。

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09点27分，PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。这段时间内比特币价格震荡较为频繁，从8,842.78美元高点跌至8,714.25美元，跌幅约为1.45%。

数字不会说谎，总体而言，每次Plustoken比特币地址出现一点风吹草动，市场的确或多或少出现震荡，这只“蝴蝶”的威力也可见一斑。

02比特币暴跌：是PlusToken庞氏局？

对于本次比特币暴跌，有人认为并非都是PlusToken的错，而是市场流动性出现一些问题。尤其是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算交易所交易基金，这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币。

事实上，市场波动加剧之后势必会伴随出现市场恐慌，导致很多散户投资人开始跟风抛售资产，而在当前市场环境下，他们多半会选择卖出比特币。从这个角度来看，除了PlusToken的潜在因素之外，比特币下挫多少与此前几周的其他资产抛售有些联系，毕竟目前比特币的市场深度还远远不及传统市场，因此其下跌幅度超出预期也就不足为奇了。

另一方面，我们也不能忽视PlusToken所带来的卖方压力，因为欺诈者们很可能喜欢“趁乱”将赃款变现并转移资金，而随着卖方压力增大，同样难以逃脱市场下挫风险。

无论如何，PlusToken这只“蝴蝶”的翅膀已经扇动，它所带来的结果目前仍是一个未知数——我们唯一的希望，或许就是让这只“蝴蝶”不要变成“蝙蝠”吧。

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