BTC:硬核：解密美国司法部起诉中国OTC承兑商案件

来源：PeckSheild

2020年03月02日，美国司法部以阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供了价值超1亿美元的洗币服务。

由于美国司法部并未公布这些被盗资金的具体来源，涉及的加密货币交易路径，甚至当事人李家东还声称自己只是受害者，一时间这桩案件成了媒体和坊间热议的焦点。

究竟是哪几个交易所被盗了，黑客具体路径又是怎样的，田和李两位承兑商是在哪个环节参与的？

由于美国司法部并没有公布被盗交易所的名称和地址以及田和李涉案的关键细节，区块链安全公司PeckShield第一时间介入追踪研究分析，基于美国司法部仅公布的20个地址向上追溯、取证并以可视化图文方式还原整个案件的来龙去脉。

CertiK：自上周五以来记录了22起事件，造成约740万美元的损失:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，自上周五以来，CertiK记录了22起事件，造成约740万美元的损失。到目前为止，共发生17起Discord黑客攻击事件、3 起网络钓鱼攻击事件和4起Twitter黑客攻击事件。[2023/8/12 16:21:31]

如上图所示，事情经过简单总结为：

北韩黑客组织LazarusGroup先通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个数字资产交易所；之后黑客用PeelChain等手法把所窃的资产转入另外4个交易所，VCE1到VCE4；再然后黑客又使用PeelChain把资产转移到负责的两位责任人的交易所VCE5和VCE6的账户中，最后换成法币完成整个过程。美国司法部这次起诉的就是最后一环负责的田寅寅和李家东。

在接下来篇幅中，

PeckShield将从被盗交易所源头说起、对黑客的具体路径进行系统性的拆解分析，为你复盘、解密整个案件的全过程。

HIVE Blockchain将更名为HIVE Digital Technologies:7月6日消息，加拿大上市公司、加密矿企HIVE Blockchain公布战略品牌重塑计划，包括将HIVE Blockchain更名为HIVE Digital Technologies，更名的目的是战略扩张，以发展其绿色能源数据中心和GPU云计算技术。其表示，GPU云计算技术是人工智能领域的重要工具，自ChatGPT推出以来，用于机器学习和高级数据分析。该公司的普通股和认股权证将继续以“HIVE”代码交易，品牌重塑预计将于7月12日左右生效。[2023/7/6 22:21:40]

图文拆解：OTC承兑商案件

通常情况下，黑客在攻击得手后，流程大体分为三步：

0xc59d开头地址于今日凌晨向币安转入1901枚以太坊:5月17日消息，据Spot On Chain监测，0xc59d开头地址于今日凌晨向币安转入1901枚以太坊，价值约350万美元。[2023/5/17 15:08:43]

1）处置阶段：非法获利者将被盗资产整理归置并为下一步实施分层清洗做准备；

2）离析阶段：Layering是一个系统性的交易，也是整个流程中最关键技术含量最高的一个过程，用于混淆资产来源和最终收益者，使得当初的非法资产变成“合法所得”；

3）归并阶段：将洗白后的资产“合法”转走，至此之后，攻击者手里拥有的非法资产的痕迹已经被抹除干净，不会引起有关部门的关注。

根据美国司法部提供的信息，有四个交易所被盗，PeckShield安全团队通过追溯田和李两人的20个关联比特币地址在链上数据，根据这些链上行为特性，结合PeckShield交易所被盗资料库的数据信息，最终锁定是下面四个交易所被盗：

美伊利诺伊州新法案拟将未经许可的数字资产业务活动定为重罪:3月9日消息，Web3 创业加速器 DeFi Alliance 创建的去中心化自治组织 Alliance DAO 发推表示，昨晚在伊利诺伊州，一项法案（数字资产监管法案 DARA）提出将未经许可的数字资产业务活动（即大多数区块链活动）定为重罪。如果众议院通过该法案，它可能会在几周内成为法律。[2023/3/9 12:51:02]

(注：Bter交易所在2017年倒闭后其资产由另一个交易所接管，我们这里仍使用Bter的名字）

在弄清楚赃款源头之后，我们来看一下被盗资产的路径及流向情况，黑客总共将分成了三步：

纽约市安全副市长称其比特币和以太坊购买价值最高为15万美元:8月16日消息，根据纽约市利益冲突委员披露，纽约市负责公共安全的副市长 Phil Banks 的资产和投资在 2021 年价值高达 645 万美元，另外，Phil Banks 表示其购买过价值 1.5 万美元至 15 万美元的比特币和以太坊。（彭博社）[2022/8/16 12:28:56]

一、处置阶段：放置资产至清洗系统

在Bter、Bithumb、Upbit、Youbit交易所被盗事件发生后的数月内，攻击者开始通过各种手段处置他们的非法获利。将获利资产流到自己可以控制的账号之中，为下一步的清洗做准备。

二、离析阶段：分层、混淆资产逃离追踪

离析过程中，攻击者试图利用PeelChain的技术手段将手里的资产不断拆分成小笔资产，并将这些小笔资产存入交易所。下图中我们挑选了一笔比较典型的拆分过程，对于第一笔2,000BTC的流程细述如下。

1）攻击者的其中一个地址先前获利1,999BTC，先将这一笔大额资产拆分成1,500+500BTC；

2）其中1,500BTC再拆分成三个各500BTC的地址，此时看到原先的2,000BTC被拆到了4个新地址之中，而原地址中的余额已经归零；

3）500BTC转成20~50BTC的大小往Yobit交易所充值，并将剩下的资产找零到一个新的地址中，此时完成一笔充值；

4）使用新地址重复步骤3，直到原始的500BTC全部存入交易所为止。这一过程中攻击者也往其它交易所充值记录，比如Bittrex、KuCoin、HitBTC。

攻击者通过数百次这样子的拆分流程之后，原始的非法BTC资产全部流入了各大交易所，完成了初步操作。

如下图所示，我们进一步分析发现，在完成初步操作后，狡猾的攻击者并没有直接转入自己的钱包，而是再次使用PeelChain手法把原始的非法所得BTC分批次转入OTC交易所进行变现。攻击者每次只从主账号分离出几十个BTC存入OTC帐号变现，经过几十或上百次的操作，最终成功将数千个BTC进行了混淆、清洗。

三、归并阶段：整合资产伺机套现

攻击者在完成上一步的操作之后，开始尝试进行将非法所得进行OTC抛售套现。

在上图描述的过程中，从2018年11月28日到12月20日，攻击者总共把3,951个BTC分一百多次存入田寅寅的Huobi和Coincola三个OTC帐号中变现，最后剩余的9.8个BTC目前还存放在攻击者中转地址上。

结语

综上，PeckShield安全团队通过追踪大量链上数据展开分析，理清了此次OTC承兑商事件的来龙去脉。受害交易所分别为?Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，据不完全统计损失至少超3亿美元，且在攻击得手后，黑客分三步实施了专业、周密、复杂的分散操作，最终成功实现了部分套现。

PeckShield认为，黑客盗取资产后实施，不管过程多周密复杂，一般都会把交易所作为套现通道的一部分。这无疑对各大数字资产交易所的KYC和KYT业务均提升了要求，交易所应加强AML反和资金合规化方向的审查工作。

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