比特币:交易所为何不下架被51%攻击的BTG与ETC？

撰文：AshwinRamachandran与?HaseebQureshi，前者系区块链风险投资机构DragonflyCapital初级合伙人，后者为DragonflyCapital管理合伙人

来源：链闻

编译：詹涓

51％攻击从根本上违反了工作量证明安全模型，但是交易所却不愿下架被攻击的加密货币，因为，这对交易所而言仍有利可图。

1月23日，

比特币

黄金

(BitcoinGold,BTG)遭到51%攻击，72,000美元被双花。这是比特币黄金第二次遭到攻击，其后果让很多人疑惑：为什么比特币黄金和其他容易被51%攻击的PoW代币不被交易所摘牌？

答案很简单。但首先，让我们审视一下这次攻击是如何执行的。

波兰加密交易所BitBay更名为Zonda，寻求在瑞士获得许可证:11月8日消息，波兰最大加密货币交易所BitBay已更名为Zonda，并聘请一名新的首席执行官，以启动其在欧洲以外的市场扩张。

根据新任首席执行官Przemys?aw Kral的说法，Zonda拥有超过100万名用户，并拥有一个在欧洲联盟运营的加密许可证，有望在瑞士获得许可证，随后将是英国和加拿大。Kral表示，Zonda进入瑞士不仅仅是申请许可证。“我们在瑞士有一个公司架构，我们正在那里招聘。我们还与获得FINMA许可的SEBA银行建立了合作伙伴关系。我们预计将在2022年第一季度获得瑞士执照。”（CoinDesk）[2021/11/8 6:39:22]

比特币黄金是一种使用抗ASIC?的?ZHash?挖矿算法的比特币分叉币。ZHash针对高效GPU挖矿进行了优化，由于其高内存需求，这增加了ASIC开发的难度。由于GPU的商品化和相对于ASIC的大量供应，它们被广泛用于出租，因此攻击者很容易租赁足够的哈希算力来获得比特币黄金网络的主导权。NiceHash?和?MiningRigRentals?这样的矿池已经显著降低了执行51%攻击的成本，而且类似的市场正在不断涌现。

WBF交易所将正式上线KPC8 并上线KPC8/USDT交易对:据官方消息，新加坡时间2020年04月15日10:18，WBF交易所将正式上线KPC8，并在开放区上线KPC8/USDT交易对。

KPC8（袋鼠币）是一个基于以太坊ERC20架构开发的加密数字货币，流通于OZPAY智能合约平台。旨在为澳大利亚市场提供一套包含实体经营，留学移民，房地产资产，电子商务的智能合约，打造数字货币KPC8与实体生态经济相融合并广泛应用的平台。

WBF平台总部位于新加坡，主打全球增量用户市场。[2020/4/15]

动态 | AOFEX交易所已获得美国MSB牌照:据官方消息，英国伦敦交易所AOFEX已于2月10日获得美国MSB牌照。美国MSB全称 Money Services Business，是由 FinCEN监管并颁发的一类金融牌照（包括数字货币交易），获得该牌照即可在美国境内合规开展币币交易、法币交易、合约交易等数字货币交易业务。AOFEX持续推进全球化发展方向，在欧洲、北美、东南亚开设全球事业分部。AOFEX交易所位于英国伦敦，是一家数字货币金融衍生品交易所，24小时为75万社区成员提供优质服务和更安全的加密数字货币交易环境。[2020/2/10]

NiceHash哈希算力市场

最近对比特币黄金的攻击需要?3,400?美元的前期资本成本，但要注意，这些成本是通过重组链上的区块奖励来补偿的。由于总体成本低廉，这种攻击可以完全使用现货GPU租赁市场。此外，由于GPU租赁市场的流动性越来越强，超越GPU可开采网络的成本正在降低。因此，攻击者需要的前期资金无非就是他们想要双花的比特币黄金，外加哈希算力成本。BTG攻击者如果双花?72,000?美元，预计只需要支付3,400美元，使他们的投资回报率达到约96.6%，这使得这次攻击获得了巨大的利润。

动态 | 比特币持有者计划从交易所撤回全部比特币以庆祝比特币十周年:据trustnodes报道，一些比特币持有者计划在2019年1月3日通过从交易所撤回所有比特币来庆祝比特币十周年纪念。一名比特币持有者称：“让所有人将我们的BTC撤回到我们控制的钱包，让我们看看它是否全部存在，让我们看看谁失败了，让我们看看网络的运作情况。”目前并不清楚谁正在组织这一活动，有些人将其称为偿付能力证明或信任证明。然而，Bitfinex的冷钱包通常会随市场上下起伏，但是一个多月以来，一直呈现一条直线。[2018/12/18]

当然，51%攻击的主要受害者是交易所。这种攻击通常是这样的：攻击者将代币存入一个交易所，这些代币被用来交换一些其他的流动性代币，比如比特币，然后提取比特币。原本的存款在交易完成之后被51%攻击者恢复，允许他们拿回原来的存款，实质上让他们的钱翻了一番。由于这种易受攻击性，交易所需要等待一个确认期，然后才允许提取代币。但是，尽管这些确认期增加了安全性，它们却不能完全阻止攻击。想要了解更多关于51%攻击的机制，请查看@hoseeb对去年以太坊经典?(ETC)?遭到攻击时发表的系列推文评论。

动态 | BTCC在韩国推出加密货币交易所:据报道，总部位于香港的加密货币交易所BTCC本月将在韩国推出服务。据其韩国网站介绍，除了加密货币交易外，该公司还将提供钱包服务、矿池服务和消费者支付服务。[2018/10/17]

比特币黄金的51%攻击是两年里的第二次，但BTG至今仍在币安等交易所进行交易。自然，问题就来了：为什么币安不下架BTG呢？

目前，BTG/BTC的交易量约为每周413万美元。因此，仅BTG/BTC交易对——假设平均每笔交易收取20个基点的费用，且BNB使用率较低——币安每年的总利润约为42.9万美元。

在计算了所有中低市值的PoW代币利润后，可以看到一种趋势开始显现出来。对于币安来说，将市值为较低和中游的?PoW?代币上市更有利可图，即使它们可能会因为51%攻击而蒙受损失。

下面的图表显示了可供出租的哈希算力百分比的估计值，以及币安的利润估计值。

假设当前汇率易受攻击的PoW代币，来源：BinanceAPI,NiceHash,MiningRigRentals.com

注意：所有租借的哈希算力都会增加网络的总算力。因此，攻击者必须获得当前哈希算力的100%?或以上，才能成功发起51%攻击。哈希算力收购估计也容易受到市场价格下滑的影响，这可能会大幅增加攻击成本。

我们可以将易受攻击的PoW代币的上币/下币决策归纳为以下简单公式：

年利润>收入*

利润必须超过潜在的攻击损失

只要上述情况继续存在，我们预计币安和其他利润丰厚的交易所将继续交易那些易受攻击的PoW代币。交易所可以通过增加提现所需的确认数来降低51%攻击的概率。

但是当然了，这并不能完全阻止攻击，而只是增加了攻击者的资本成本。通过对用户存入低市值PoW代币进行谨慎的异常检测，交易所可以进一步开展攻击预防工作。但是请注意，由于租用哈希算力不会导致链上的算力以任何方式下降，没有办法在攻击发生之前直接检测到51%攻击。

最近一次的比特币黄金攻击价值约为?7.2万美元，但币安预计今年将从比特币黄金中获利?42.9万美元。类似地，以太坊经典?(EthereumClassic)?的51%攻击让攻击者净赚约?110万美元，但是币安有望从它的交易费用中赚取?320万美元。这也是为什么代币在遭受了51%攻击后并不会灭亡的另一个原因。

即便如此，51％的攻击仍然是一个谜。它们似乎从根本上违反了工作量证明安全模型。但是受51%攻击的加密货币会继续在顶级交易所进交易，而且在发生攻击后，有时还能诡异地涨价。我们可以把51％攻击视为对交易所征收的税，还可以模拟其继续让易受攻击的加密货币挂牌交易的内在动机，从而来部分地解释这种现象。但至于为什么遭受了51％攻击的加密货币有时会上涨，不幸的是，这仍然是个谜。

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