区块链:深圳严打资金盘：产业链崩塌，操盘手流亡东南亚

来源：一本区块链

作者：棘轮

在区块链行业，深圳是众多企业的首选城市。但在币圈，深圳还有一个恶名——“资金盘之都”。

在这里，一套币圈资金盘系统，只需几千块就能买到。从开发、运营、推广到，资金盘都可以找到对应的外包商。

不过，在2019年末，深圳对资金盘展开了力度前所未有的打击。这里的资金盘，终于迎来了穷途末路。

有操盘手连夜逃亡海外，有人选择金盆洗手，甚至转行开起了美容院。

深圳，正在摘掉自己“资金盘之都”的标签。而区块链行业也在不断净化，走向一个新的起点。

01?监管出手

一场整治行动，在深圳币圈悄然降临。

12月18日，深圳市互金整治办召开了一场虚拟货币非法活动专项整治会议，相关部门联合约谈了8家“涉币”企业。

深圳数字奇点科技有限公司、新三板上市公司互联在线全资子公司以及6家涉币公司，都出现在了约谈名单中。它们或涉嫌开展代币融资活动，或涉嫌开展虚拟货币交易所。

LBank落地深圳首场Meetup 顺利收官:据官方消息，2020年7月23日，由LBank主办，一致资本、CLS、飞鱼科技、金色财经联合协办，多家社区和媒体等机构大力支持的“LBank 和他的朋友们-2020百城计划”在深圳举行。LBank Jody、一致资本唐继荣、CLS中国区负责人九亿、飞鱼矿池一飞、TokenHODL子龙以及币核科技 Simona出席会议。深圳的各大核心社区也都参与了此次活动。

LBank官方表示：百城计划会议的宗旨是提供区块链行业百城资源的交流、分享以及裂变的机遇。希望通过本次深圳的活动，可以带来更多项目与社区合作的机会，同时也希望大家与LBank百城计划一起相约8月1日郑州站。[2020/7/23]

“对所有的都要约谈，只不过这一次只约了8家。”深圳市地方金融监督管理局工作人员对澎湃新闻表示。

这意味着，面对币圈乱象，深圳监管正在主动出击。

深圳扶持区块链等数字经济产业 单个项目资助最高300万元:从市工业和信息化局昨日发布的有关申请指南通知获悉，深圳即日起组织实施2021年数字经济产业扶持计划，单个项目资助金额最高可达300万元。资助的范围主要包括信息技术应用创新、互联网、大数据、云计算、信息安全、区块链等方面。其中区块链方面，重点支持区块链底层平台建设，以及在金融、政务、教育、医疗、交通等领域的应用。（深圳特区报）[2020/6/9]

深圳互金整治办文件

“这8家所谓的‘涉币企业’，在深圳币圈名气不小。但它们毕竟是地上经营，相比之下，地下币圈才是监管严打的对象。”深圳资深资金盘玩家老赵对一本区块链表示，在深圳做资金盘的人，最近已有不少跑路。

过去，很多资金盘会在深圳遥控指挥，收割全国。在币圈，这已经是一个公开的秘密。

以“普银币”为例，这个资金盘打的是区块链与实物藏茶担保的旗号。它发行于2016年9月，发行方是深圳普银区块链集团有限公司。该公司通过操控币价，收割了3000余位受害者。

再以“喜宝币”为例。其前身是以农产品电商平台为幌子的资金盘“一路有喜”，裁判文书显示，其周利润高达18%，一级代理还能通过拉人头获得6%的返佣。在深圳盘圈，这样的模式被称为“产品盘”“积分盘”。

声音 | 深圳特区报：深圳应继续在区块链等科技创新竞争中抢占先机:深圳特区报发文称，深圳应当牢牢把握“双区驱动”的历史机遇，营造更有利的社会创新环境，继续在区块链等科技创新竞争中抢占先机。具体应该：1.加强人才建设，为创新网罗英才；2.深化市场改革，为创新融汇资源；3.完善法治管理，为创新引路护航。区块链是核心技术自主创新重要突破口，继续结合自身优势，在创新人才引进、创新市场改革和创新法治建设上大胆突破，深圳必将征服科技创新一座又一座新高峰。[2019/11/25]

到后期，“一路有喜”操盘手放弃了“产品盘”的玩法，发行了“喜宝币”，要求投资人直接认购。平台甚至还找人开发了名为“数宝国际”的交易所，用于交易喜宝币。

喜宝币的发行量为10亿，但外界流通的喜宝币却只有几千万。因此，平台可以随意操控币价牟利。

实际上，深圳相关部门对资金盘的打击，一直没有停止。

2018年5月，深圳通报，涉及普银币的6名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金3.07亿元。这是深圳历史上第一个被清剿的币圈资金盘项目。

动态 | 深圳前海金融资产交易所上线保险云平台，利用区块链技术实现交易环节上链:近日，深圳前海金融资产交易所（简称“前交所”）在深圳举办“慧鉴”保理云上线发布会。据悉，在智能交易方面，“慧鉴”保理云以资产验真为核心，互联互通各方资源，区块链上链，通过对资产受让、资产出让、资产审核等交易环节上链，解决交易过程中的信任问题。（深圳商报）[2019/9/4]

2019年5月，深圳南山法院审结了喜宝币案，主犯卢某因组织、领导活动罪获刑6年。

此后，深圳又陆续抓捕了多个资金盘团伙，其中的一些操盘手先后被判刑。

司法数据平台OpenLaw数据显示，以“深圳+虚拟币”为关键词的刑事判决书有323份，其中，有196份判决书的罪名为集资、非法吸收公众存款或，它们都是资金盘案件的常见罪名。

02?兴起

早在区块链概念出现前，深圳就是许多资金盘项目的聚集地。

老赵是深圳一家直销机构的区域代理，亲眼见证了深圳币圈资金盘的兴衰。

“直销、资金盘这两个圈子不分家的。”老赵说，许多深圳的直销从业者，不仅是资金盘的投资者，更是宣传者。借助他们，一些资金盘项目得以发展壮大。

动态 | 深圳区块链产业联盟正式成立 腾讯蔡弋戈出任理事长:据《南方日报》消息，昨日，深圳区块链产业联盟正式成立，深圳市腾讯计算机系统有限公司在联盟第一次全体会员大会上被选为联盟理事长单位，并由腾讯区块链总经理蔡弋戈出任联盟理事长一职。区块链作为当下最热门的新技术，预测将产生数十万亿以上的市场空间。[2018/11/30]

在他看来，在资金盘行业，深圳具备得天独厚的优势。它背靠香港，又是经济特区，一直是内地人民心中“高大上”的代表。

“小城市的代理来深圳考察项目，看到深圳总部气派的写字楼、奢华的酒店，就会觉得这个盘子靠谱，能长久做下去。”老赵说。

但在早些年的时候，深圳的资金盘模式，都是积分盘、产品盘、互助盘。到2018年区块链火了，币圈、盘圈才开始逐渐合流。

到2019年，币圈资金盘全面爆发，而深圳也在这时成为了一些币圈人口中的“资金盘之都”。

“现在的一些币种，都是2017年ICO火的时候出来的。到了2019年，团队吹的牛皮一个没实现，怎么办？很简单，到深圳请盘圈大佬设计个‘模式’就好了。”老赵调侃道。

所谓“模式”，便是将数字货币引入资金盘常见的“静态收益”“动态收益”，吸引韭菜入场。

在这个过程中，币圈与盘圈对彼此的影响越来越深。

“以前，盘圈的朋友们都是以X哥、X姐、X总互称。自从做了区块链，许多人都给自己起了英文名字，上台演讲全部用英文名。”老赵说。

而这些英文名都非常浮夸，比如Caesar。“还有一个人自称Lucifer。”老赵说。

此外，传统盘圈的风格是，舞台上充斥着大红色的背板与金色字体，和币圈合流后，它们的舞台颜色换成了科技感更强的深蓝色。

最搞笑的，是一位小有名气的操盘手，在做了币圈资金盘后，给自己配了一副黑框眼镜。“眼镜只有一个框，纯粹是为了扮相。”老赵说。

在他看来，电影《让子弹飞》中葛优的一段经典台词，同样可以照搬到资金盘产业：

“……拉拢豪绅，缴税捐款，他们交了，才能让百姓跟着交款。得钱之后，豪绅的钱如数奉还，百姓的钱，三七分成。”

“我们这些做直销的，手下都有一群代理，代理下面还有散户。我们就是豪绅，我们先投钱，帮他们赚钱。”老赵说。

值得一提的是，在深圳，只要有钱，你可以迅速找到资金盘产业的整个链条。从资金盘系统定制、开发，到操盘手、推广团队、代理商，再到等周边配套，无一不缺。

在这里，定制一套资金盘系统，最低只需要几千块。

“我们这里，电子宠物类平台报价5000起，PlusToken模式一套5万，支持法币入金，每增加一个币种，加价3000。”在深圳从事资金盘外包开发服务的小浩告诉一本区块链。

2019年8月，宠物类资金盘的代表“华登区块狗”崩盘。老赵透露，这一平台的运营方就在深圳。

03?由盛转衰

资金盘显然不是一门长久的生意。早在监管全面介入之前，深圳盘圈就已开始式微。

“韭菜明显不够用了。”老赵说，“有的韭菜被割得太狠，已经出局。还有的韭菜学精了，甚至能预判操盘手的节奏，反割项目方。”

更令他气愤的是，有的资金盘项目方完全“没了规矩”，连他这样的“豪绅”都要收割。即便如此，入不敷出，仍然成了许多资金盘的常态。

“要想吸引投资者，需要在豪华写字楼租办公室，雇不少员工。”老赵解释称，“还得在五星酒店搞招待。有的招待活动，一次就要二三十万。”

他表示，许多资金盘每个月的运营成本，就需要几十万。“韭菜越来越少，老板一算账，发现不但赚不到钱，搞不好还要搭钱。这半年来，有的资金盘上线一个月就跑路，原因就是如此。”

2019年年末，在监管重拳打击之下，深圳的资金盘迎来了灭顶之灾。

从产品盘、积分盘到币圈资金盘，许多盘圈大佬经历了深圳资金盘产业的多次升级，但此时此刻，仍然选择离场。

老赵透露，这几个月来，深圳盘圈不乏有人跑路到柬埔寨等东南亚国家，还有一些人选择回归实体产业。他身边有个做资金盘的朋友，已经转行开美容院了。

让人欣慰的是，深圳还有众多真正聚焦科技如何变革金融的企业。在深圳近日掀起的资金盘整治中，深圳本土的科技力量，也开始介入其中。

比如说，近日，腾讯披露了一组数据：腾讯自研的金融安全产品“灵鲲”系统，已经感知了超过800多家资金盘等高危金融平台与200多家虚拟币平台。

目前，灵鲲系统已经参与到深圳市金融办与广东金融局对资金盘的打击中。

2019年7月，党中央、国务院印发文件，支持在深圳建设社会主义先行示范区。“开展数字货币研究”被写入文件之中。

显然，割韭菜的资金盘，与社会主义先行示范区的定位格格不入，与“开展数字货币研究”也是南辕北辙。

深圳已经动手摘除“资金盘之都”的标签，同时大力打造区块链创新高地。

一切，才刚刚开始。

*文中受访者为化名。

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