BTC:BTC链上数据周报：链上数据开始回落，交易所大额交易频繁

在过去一周，从主要链上数据来看，交易额总量比前一周有所提升，但是在下半周已经开始回落。

交易额：

10.21-10.27：7315544.32?BTC

10.28-11.03：9894794.12?BTC

较之前一周上涨：35.26%

详细数据图如下：

交易数：

10.21-10.27：2215193

10.28-11.03：2051887

较之前一周下降：7.37%

某聪明钱地址以2.91万美元/枚的价格积累250 BTC:金色财经报道，The Data Nerd追踪的数据显示，某聪明钱地址以2.91万美元/枚的成本价积累了250 BTC，价值750万。数据还显示，该地址最令人印象深刻的交易是2020 年以8,800美元买入，然后在2021年以65,000美元完美卖出顶部。最近的业绩记录也非常出色，总利润为4300万美元。[2023/8/9 21:33:16]

详细数据图如下：

活跃地址数：

10.21-10.27：3109160

10.28-11.03：3125525

BTC突破23400美元关口:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破23400美元关口，现报23405.71美元，日内跌幅达到0.2%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/12/24 16:20:29]

较之前一周下降：0.53%

详细数据图如下：

大额转账数：

10.21-10.27：1106010.28-11.03：10079较之前一周下降：8.87%详细数据图如下：

币安交易所BTC流向数据

流入：

中币（ZB)早行情：BTC现报15940美元:据中币（ZB）交易平台行情数据，截止到今日09:58时，BTC现报15940美元（-0.21%），ZB积分现报0.24美元(-0.43%）。据CoinMarketCap统计的数字货币总市值为4566亿美元，24小时总交易额为942.4亿美元，比特币市值占比64.9%。全球市值前100名的数字货币有47支上涨,53支下跌。主流资产价格为：ETH报448.44美元（-2.52%），EOS报2.49美元（-1.44%），XRP报0.26美元（-2.64%），LTC报64.66美元（+1.95%）。中币（ZB）24小时内涨幅前三的数字货币是：SWRV（+69.75%）、DMD（+23.28%）、SWFTC（+20.58%）。[2020/11/16 20:55:09]

10.21-10.27：65008.33

10.28-11.03：47228.27较之前一周下降：27.35%详细数据图如下：

BTC在1小时内跌幅超过1.00%:据火币全球站数据显示，BTC/USDT在1小时内出现剧烈波动，跌超1.00%，达到-1.05%。当前报价为8924.94美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/5/6]

流出10.21-10.27：60118.83

10.28-11.03：43492.01较之前一周下降：27.66%详细数据图如下：

声音 | 华尔街分析师：BTC或将是熊市中的避风港:据CNBC消息，华尔街Fundstrat常务董事兼研究主管Tom Lee表示，BTC或将是熊市中的避风港。他认为早前SEC主席定义数字货币为商品，这意味着数字货币不会被视为证券。近期对比特币ETF的讨论，也有利于BTC。但最近BTC总市值在数字货币市场总市值中的比例达48%，创近几个月内新高，这也许是BTC“回归”的真正信号。[2018/8/7]

净流入

10.21-10.27：4889.5

10.28-11.03：3736.26较之前一周下降：23.59%详细数据图如下：

综合来看，随着相关消息热度下降，币安进出的比特币数量有所下降，但是币安作为头部交易所，比特币必然保持周净流入状态，依然是投资者信赖度最高的交易所之一。

大额转账方面，上周北京链安率先报道的“沉睡”4年之久的暗网Agora关联比特币地址发生巨量归集，进而大额转账操作。对此，我们进行了持续的监控，在过去一周该地址依然保持一种“有节制”的活跃。

可以看到，该地址拆分成几个大额地址后，不断拆分成数十到数百的BTC份额进入新的地址，但是整体节奏并不频繁，基本平均每天操作若干次。

北京时间10月29日，05:30，交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账，这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后，于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址，接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地址，从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包，这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息，事实上在公告后几个小时，Bittrex其它币种也发生了多次大额转账，都属于正常的交易所行为。

北京时间10月31日，14:27:13，比特币网络上同时发生10笔巨额转账，其中最小发起额度为6400枚BTC，最大发起额度为9142.77枚BTC，总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同，而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时，均向同一地址打入了额度较少的BTC，由此可见应为同一机构发起的批量操作，经北京链安溯源技术发现，其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

北京时间11月2日凌晨，比特币巨额交易频繁，其中，凌晨05:10:38，著名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账，最高单笔额度2万枚BTC，总额高达65822.01枚BTC。

而这些BTC很多来源于当日凌晨03:19:49、03:32:12，比特币链上的数笔Xapo归集产生的4999到10000枚BTC的转账。值得一提的是其中一笔37whD5开头地址发起的5000BTC转账，其主要BTC来源为Bitstamp交易所，此前，该交易所宣布了其托管商将切换为BitGo，并在10月15日已经进行了一轮超过11万枚BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20，3AdpZc开头地址发起一笔5000BTC的转账到交易所Poloniex，经分析，其来源可上溯到2016年3月Poloniex归集的BTC。

通常，机构的巨额转账出自其业务本身或客户需要，有时候也只是计划内的钱包整理工作，从今年情况来看，大部分发生于北京时间凌晨。

由于近期消息面刺激，比特币价格波动频度和范围都可能增长，各种流言和对链上数据的曲解也可能频繁发生，这里也请各位投资者注意客观谨慎的对待。同时，伴随数字货币活跃的提升，诸如黑客攻击，违法资金的等活动也可能顺势增加，也请广大投资者和交易所、钱包等机构提前做好安全方面的准备。

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