加密货币:美国财长部长：Visa、PayPal等退出Libra是因为尚未达到监管标准，担心政府采取行动

在Facebook的天秤座加密货币的5个主要支持者宣布退出该项目后，美国财政部长史蒂芬·姆努钦表示，他认为这些公司可能担心政府会采取行动。

美国财政部：加密资产活动可能对美国金融体系的稳定性构成风险:金色财经报道，美国财政部周一警告称，不受监管的加密货币可能对美国金融体系构成风险。该警告是财政部金融稳定监督委员会发布的关于数字资产的第一份主要公开报告的一部分。该委员会将稳定币等数字或“加密”资产以及该行业交易平台上的借贷确定为“重要的新兴漏洞”。

报告得出的结论是，加密资产活动可能对美国金融体系的稳定性构成风险，并强调了适当监管的重要性，包括执行现有法律。美国财政部长珍妮特耶伦称，政府利益相关者必须共同努力，在这些建议上取得进展。[2022/10/5 18:39:26]

Mnuchin在周一接受CNBC的“SquawkBox”采访时说，他已经多次与Libra的代表会面，并且“非常清楚……如果他们不符合……我们的标准以及我们在中的标准，我们将对他们采取执法行动。而且我认为他们意识到自己还没有做好准备，还没有达到标准。我认为一些合作伙伴产生了担心并选择退出，直到他们达到这些标准。”

美国财政部正调查Kraken是否允许伊朗用户买卖数字代币:金色财经报道，加密货币交易所Kraken正在接受美国财政部的调查，怀疑它允许伊朗用户违反联邦制裁使用该网站的服务。《纽约时报》称，美国财政部可能会对该交易所处以罚款，但并未提出执法行动的时间表。Kraken的一位发言人展示了Kraken首席法律官Marco Santori的一份声明，称该交易所不会就“与监管机构的具体讨论”发表评论。Santori称，Kraken制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。Kraken密切监控对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。[2022/7/27 2:39:51]

上周五，又有5个Libra支持者跟随PayPal的脚步，退出了天秤座协会，该非营利组织旨在管理Facebook设想的新加密货币。Visa，Mastercard，Stripe，MercadoPago和eBay都宣布不再打算参加该计划，该计划最初有28个企业支持者。4家支付公司的退出可能对该项目造成特别大的打击，该项目已经受到世界各国政府的审查。

美国财政部OFAC依赖加密货币交易所和行业参与者追踪客户 以实施制裁:金色财经消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依赖加密货币交易所和行业参与者来追踪其客户，以寻找违反制裁的行为。OFAC主动跟踪交易的资源有限。

美国捍卫民主基金会研究主任David Adesnik在谈到OFAC依靠现有法律实施加密制裁时表示，“我不确定法律是否已经适应。美国财政部更多的是试图利用已经存在的账目。”加密交易所Bittrex合规主管John Roth表示同意，“OFAC实施加密货币制裁的方法与实施法币制裁几乎相同。OFAC进行指认，但它们希望交易所制定防止与被禁止的人/国家进行交易的计划。这与传统银行没有太大区别。”虽然对OFAC的开放态度持肯定态度，但Roth表示，“我认为要求很明确。挑战是如何使这些要求适应加密货币的独特性质。”（Cointelegraph）[2020/3/16]

这些退出决定是在周一在日内瓦举行的第一届天秤座协会理事会会议之前发布的。据《华尔街日报》报道，Facebook加密货币项目Libra的成员们将在理事会会议上审查章程并任命一个董事会。Libra本月表示，将在共有1500个“实体”参加的会议召开后给出细节，这些实体都表示有“强烈兴趣”参与该项目。

值得注意的是，并非只有美国财政部官员在密切注意Libra。美国众议院金融服务委员会已要求Facebook首席执行官马克·扎克伯格于10月23日出席听证会进行作证，这是他自2018年讨论剑桥分析案丑闻以来首次返回国会作公开证词。在Libra项目负责人戴维·马库斯在7月作证后，立法者们仍然质疑。

几位议员鼓励Facebook放弃其计划，直到建立足够的监管机制为止，但是Facebook并未做出明确放弃的承诺，相反它表示将寻找方法解决立法者的担忧。

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