加密货币:调查发现270个服务存款地址驱动了55%的加密货币

据外媒报道，是加密货币犯罪的关键。窃取加密货币或接受其作为非法商品的支付的网络罪犯的主要目标是混淆他们的资金来源并将加密货币转换为现金以便可以使用或存到银行里面。当然，由于执法部门和来自世界各地的法律专业人士的努力，网络犯罪分子不能像普通用户那样简单地将他们非法获得的加密货币发送到交易所并兑现。

相反，他们需要依赖数量非常少的服务供应商来清算他们的加密资产。其中一些供应商专门从事服务，还有一些则只是大型加密货币服务和货币服务企业(MSBs)，但它们的合规程序相对松懈。执法人员可以通过追踪这些服务供应商来显著削弱网络罪犯将加密货币转换为现金的能力，进而降低网络罪犯使用加密货币的动机。那些这些服务供应商究竟都是谁呢？首先，来看看过去几年中那些通过犯罪手段获取资金的服务。

FTX创始人SBF的加密钱包将被美国当局调查:金色财经报道，根据最新报道，联邦检察官正在调查一系列加密货币交易，在线分析师已将这些交易与与FTX创始人Sam Bankman-Fried相关的数字钱包相关联。数据追踪器 Arkham Intelligence 估计这些资金的数额超过一百万美元。然而，SBF 此前声称他的银行账户中只剩下 100,000 美元。[2022/12/31 22:18:32]

纵观历史，主流交易所一直是非法加密货币的主要目的地，这在2020年没有改变。事实上，交易所获得的所有非法加密货币的份额在2020年略有增长。另外还看到大量的非法地址转移到被归类为“高风险”的服务--包括高风险的交易所、平台、混和商以及总部位于高风险司法管辖区的服务。当着眼于从不同类型的基于加密货币的犯罪中获得资金的特定风险服务时，有趣的趋势出现了。

韩国当局调查33人达14.8亿美元的非法加密货币交易:7月8日消息，韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的非法加密货币交易而被调查，据报道，其中14人被移交起诉，15人被罚款，4人仍在接受调查。

这项调查是在去年4月至9月期间进行的，目的是调查与数字货币有关的欺诈和的犯罪，大约一半的钱，略高于7亿美元，涉及非法外汇，第三方被支付转移在加密货币交易所交易货币后提取的大量资金，约6.8亿美元涉及伪造海外购买加密货币的汇款记录，约8300万美元涉及使用韩国信用卡在海外提取现金进行加密货币购买。（韩国时报）[2021/7/8 0:37:17]

掌柜调查署｜强平标准提升 火币打出硬核风控王牌:3月10日20:00，金色财经合伙人佟扬邀请火币集团副总裁兰建忠做客「掌柜调查署」。行情波动巨大的情况下，看火币如何亮出手中的风控王牌保护用户权益，敬请期待！查看更多详情见原文链接。[2020/3/10]

最受欢迎的高风险服务类别在每个犯罪类别中都非常相似，是当中占比例最大的那个。跟其他网络罪犯相比，者更有可能将资金转移到平台--这一趋势始于2020年--以及总部位于高风险司法辖区的服务。

当从地理角度来观察时也能看到有趣的趋势。

金色晨讯 | OKCoin声明徐明星未被机关立案调查过:1.OKCoin 币行：徐明星本人从未被任何地区机关立案调查过。

2.墨西哥央行：加密交易所及相关企业需向央行申请授权。

3.CME名誉主席Leo Melamed：若上线其他币种的期货交易须慎重研究。

4.加拿大监管机构批准BTC信托基金。

5.高盛前CFO辞职，曾称高盛取消加密柜台为假消息。

6.摩根士丹利或将考虑推出比特币掉期交易。

7.谷歌应用商店下架数字货币钱包Bitcoin.com、CoPay和BitPay。

8.天涯社区创始人邢明：天涯社区做区块链不是心血来潮。

9.宝洁、埃克森美孚等加入区块链研究所。[2018/9/14]

根据接收这些资金的服务的用户位置的细分，以下国家从非法地址接收的加密货币数量最高：

美国

俄罗斯

南非

联合王国

乌克兰

韩国

越南

土耳其

法国

然而当按犯罪类别考察资金的地理目的地时就会发现一些规律。比如俄罗斯从暗网市场基金中获得了相当大的份额，这在很大程度上要归功于Hydra（九头蛇）。Hydra是全球营收最大的暗网市场，专门服务于俄罗斯和东欧其他俄语国家。

据了解，从非法地址发送的加密货币往往只在少数几家公司使用。流入非法资金最多的5家服务机构其非法资金收入占来自非法地址所有地址的55%。值得注意的是，跟勒索软件相关的地址在集中于前五大服务的发送活动中所占的份额最高，在2020年达到了78%。

至于活动，其更集中在存款地址层面。事实上，数据显示，2020年，只有1867个存款地址收到了来自非法地址的75%的加密货币价值。270个存款地址的小组收到了55%。从原始价值而非百分比来考虑，这270个地址在2020年总共收到了价值13亿美元的非法加密货币，而在2020年，只有24个较小的群体收到了价值超过5亿美元的非法加密货币。这种情况在2019年更为突出。

接收非法加密货币的存款地址越来越集中，就反映出网络罪犯越依赖一小群专门从事的场外经纪商和其他嵌套服务。此外一个有趣的趋势是，虽然它们单独或共同可能会促进大量，但合法活动也占许多存款地址总交易量的很大一部分，尤其是那些从非法地址接收不到2500万美元加密货币的交易。事实上，非法地址占这些地址收到的加密货币总额的不到10%，甚至低于1000万美元的大关。这表明，这些地址所促进的行为可能只是无意的，并且是由于控制它们的嵌套服务的合规性程序的缺陷造成的。

总体来说，数据表明，大多数非法资金转移到服务存款地址，其中活动在这些地址中占很大一部分，还有一小部分资金则流入了从事大量合法交易的存款地址，这可能会让非法活动不被人发现从而加强了合规专业人士和调查人员严格评估所有存款地址的必要性--尤其是那些嵌套式服务的存款地址。

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