美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
Circle CEO：美国政府关于稳定币的报告预计将在11月2日凌晨3点发布:11月1日消息，Circle首席执行官Jeremy Allaire发推称，稳定币报告预计将在今天发布。一位参与报告的官员告诉MM，总统金融市场工作组预计将在今天下午3点（北京时间11月2日03:00）发布其备受期待的稳定币报告。报告前的一个关键问题是：监管机构是否会要求私人稳定币有强大的储备支持？财政部负责国内金融的副部长Nellie Liang上个月表示，如果稳定币成为一种广泛使用的支付方式，该报告将特别关注可能出现的风险。[2021/11/1 21:15:54]
周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
动态 | 以太坊开发者被捕后，Roger Ver谴责美国政府:金色财经报道，针对以太坊开发者Virgil Griffith被美国当局逮捕一事，BCH支持者Roger Ver表示：“朝鲜政府确实可怕。我被邀请去参加同一个会议，但我拒绝了，因为我害怕朝鲜政府。但事实证明，我应该更害怕美国政府，Virgil也是如此。”据此前消息，美国当局逮捕以太坊开发者Virgil Griffith，指控其协助朝鲜逃避制裁。此后，V神在释放以太坊开发者Virgil Griffith的请愿书上签名。[2019/12/3]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。
声音 | 美国政府辩护律师：比特币正在做其设计之初所做的事情:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky发推特称，比特币正在做其设计之初所做的事情：美联储降息，人民币贬值，货币战争升级，道琼斯指数下跌760点，失去2018年1月的高点，比特币大幅上涨。[2019/8/7]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”
他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。
Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”
Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说：
“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”
本文是《比特币矿业深度调查：人类是在浪费能源,还是在创造能源？》的姊妹篇。两篇文章均出自Coinshares机构对比特币挖矿行业的深度调查报告.
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木星链