“政府之眼”Chainalysis : 大多数比特币混币交易属合法交易

尽管混币服务经常被认为与“非法活动”有关，但据“政府之眼”Chainalysis分析表示，目前多数比特币混币交易其实被用于合法目的。

这家区块链分析公司在最近一次题为“加密货币类型：你应该知道区块链上发生的重要交易都是什么”的网络研讨会上表示，用户使用混币服务大多是出于隐私原因。相比之下，很多暗网用户会直接通过交易所来发送相关资金。

“很多人使用混币服务只是为了个人隐私目的，”Chainalysis数据高级产品经理HannahCurtis在网络研讨会上解释说，“但我们知道，很多非法资金会使用到混币服务。”

近一半混币交易来自于交易所

Chainalysis网络研讨会对区块链使用案例进行了广泛的概述，其中包括混币器和暗网市场的区块链分析，以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。而一个可能令人惊讶的结论是，比特币混币服务，似乎更多地应用于隐私目的，而不是用于非法活动。

19333枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，据WhaleAlert监测数据显示，19333 枚ETH (约34911359美元) 从未知钱包转移到Coinbase。[2023/5/26 9:44:21]

具体来说，Chainalysis认为所有混币交易中有8.1%是与盗窃相关，而只有2.7%的混币交易是用于暗网市场。因此，每11个BTC混币交易当中，只有不到1BTC是被认定为用于非法目的。此外，1.9%的混币来自于网站，根据区域监管规则，这可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混币交易是从交易所发出的，这包括传统交易所和点对点交易所。超过四分之一的混币交易来自其他混币服务。

然而，值得注意的是，尽管所有混币交易中只有8.1%是与盗窃有关，但盗窃资金的确都会进行混币。

800枚BTC从Bitfinex转入Kraken:金色财经报道，据Whale Alert监测数据显示，800枚BTC（价值约22,509,500美元）从Bitfinex转入Kraken。[2023/3/29 13:33:25]

去中心化混币服务呈现爆发式增长

虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币服务所涉及的非法活动，要比去中心化混币服务要更多。例如，Bestmixer，这一在2019年早些时候被执法机关关闭的混币服务，收到了很多来源可能是非法的币，据悉，这一混币服务涉及混合超过27000BTC。

数据：0xd628开头的地址今日通过OTC抛售约12.9万枚ETH，价值近2亿美元:10月26日消息，据加密投资机构Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran的推文及其附上的Etherscan数据，0xd628开头的地址从今日凌晨4:30左右至当前时间，通过OTC（场外交易）抛售了约12.9万枚ETH（约合1.9亿美元）。[2022/10/26 16:39:11]

Chainalysis指出，像Wasabi钱包这样的“去中心化”混币服务在今年出现了爆发式增长。在2019年的头几个月里，该钱包混合了大约1000万美元的比特币，而到了2019年8月份，该钱包混币金额增长到了9000万美元左右。根据Chainalysis的分析，Wasabi钱包在2019年总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

韩国造币厂推进基于区块链的数字资产信任验证服务:8月8日消息，韩国造币厂宣布将推进基于区块链的数字资产信任验证服务项目，以解决与NFT的真实性和版权侵权相关的问题。韩国造币厂通过验证NFT的真实性，连接著作权信息，向NFT市场提供验证信息，从而保护因不良NFT而影响的用户；此外，其还通过确认数字著作权，建立著作权保护基础，通过颁发证书和查询提高NFT流通可信度等，牵引数字资产良性循环生态系统。该项目将从11月开始为该国发行NFT的运营商和交易所提供试点服务。（EBN）[2022/8/8 12:09:26]

数据：NFT市场协议sudoAMM总交易额已突破220万美元:8月3日消息，据Dune Analytics数据显示，NFT市场协议sudoAMM总交易额已达1434.25ETH，约合223.3万美元，共完成6695笔NFT交易。

此前报道，7月9日，NFT交易平台sudoswap发布NFT市场协议sudoAMM，用户可以在该协议上创建流动性池并根据价格曲线逐步买卖NFT；并可为NFT交易提供流动性以赚取费用。[2022/8/3 2:56:04]

图片来自Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨出哪些币参与了混币服务，但这次网络研讨会却证实，当这些币通过Wasabi钱包等混币服务进行混币后，他们无法跟踪币的踪迹。

Curtis说：

“我们可确定投入服务的资金，包括确定混币服务是什么，一个常见的误解是，人们可通过服务追踪到资金的路径。”

换句话说，混币服务奏效了。

超过一半暗网市场交易是从交易所发出的

Chainalysis网络研讨会还详细介绍了与暗网市场相关的加密货币交易。而研究结果是，涉及的混币是相对较低的。

有趣的是，与暗网市场相关的交易当中，有超过一半是直接从常规交易所发出的。另外23.5%的数据来自点对点交易所，而只有0.5%的暗网交易与混币服务有关。

这一Chainalysis网络研讨会还特别强调了最近的一起暗网市场事件。暗网市场NightmareMarket在今年早些时候经历一次关停之后，其在最近几个月已成为最大的暗网市场之一。然而，在2019年7月中旬，该市场突然离线了，有人怀疑其实际上已携款跑路。

据相关泄露数据显示，该市场大约有80000名客户，他们的首选支付方式是比特币，而门罗币则是最受欢迎的隐私币。

当NightmareMarket关闭时，该网站托管了价值超过200万美元的加密货币。

根据分析，那些被关闭的暗网市场供应商正在迅速迁移到新的平台。许多NightmareMarket的用户来自DreamMarket、WallStreetMarket和Valhalla，这三个平台在最近一波执法行动后消失了，而目前NightmareMarket的用户正迁移到EmpireMarket、BerlusconiMarket、CryptoniaMarket和SamsaraMarket这些暗网平台。

合法比特币交易越来越多

在整个网络研讨会中，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途，例如，其证实比特币用于恐怖融资的比例一直在上升，但没有详细说明上升了多少。同时，Chainalysis还指出，加密货币的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付处理器的交易量在2019年出现了显著增长，与年初相比，相关交易量增加了50%以上。

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