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比特币:被杀、被边控、被全球流放,交易所创始人是币圈最危险职业吗?

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时间:1900/1/1 0:00:00

一周前,波兰第二大加密货币交易所Bitmarket的共同所有人TobiasNiemiro头部中,死在了自己的故乡;

7月中旬,因美国商品期货委员会调查,一向高调的BitMEXCEOArthurHayes神秘消失;

今年年初,加拿大交易所QuadrigaCX创始人GeraldCotten在印度因意外去世,但关于他诈死的猜测愈演愈烈。

被杀、被监管、被边控、被反复调查、被全球流放……虽然交易所站在加密货币食物链顶端,交易所创始人无需加冕自带王冠,但在鲜花掌声外,交易所创始人,可以说是区块链和加密货币世界最危险的职业。

缘分天注定

加密货币交易所的历史,从2006年开始书写。

这一年,P2P传输网络“电驴”创始人JedMcCaleb一时兴起创办了Mt.Gox。

一开始,Mt.Gox只是一个游戏网站,后来Jed偶然在一篇文章中看到比特币,为了方便现实中进行比特币交易,干脆让Mt.Gox转型成为比特币交易所。

这是比特币交易所萌芽阶段,一个月后,Mt.Gox成为了世界上最大的比特币交易平台,占据全球比特币交易量的70%,并在很长时间内,一枝独秀。

2011年3月,Jed将Mt.Gox转给了MarkKarpeles。由于Mark居住在法国,而且身材微胖,因此被比特币爱好者们称为“法胖”。

比特币渐渐走出极客的世界。2013年,创立了团购网站“万团网”,进军餐饮O2O均告失败的徐明星经过仔细研究后,深信比特币前景辽阔,于是融资500万创立了比特币交易平台OKCoin币行网,再次创业。

风险交易公司DRW和Nascent否认投资OPNX:金色财经报道,加密风险交易公司DRW和风险投资公司Nascent否认投资OPNX。OPNX是由创办失败的加密对冲基金三箭资本(3AC)的同一批人创办的破产索赔交易所。DRW公司发言人表示,DRW不是OPNX的投资者,其任何关联公司也不是OPNX的投资者。Nascent在推特上称,只是为了澄清Nascent没有参与OPNX的筹款回合,我们仅在2021年初投资了FLEX代币。CoinFlex的FLEX代币作为OPNX平台的原生代币。

早些时间报道,OPNX公布投资者,包括AppWorks、Susquehanna(SIG)、DRW、MIAXGroup、China Merchant Bank International(招商银行香港分行)、TokenBay Capital、Nascent、Tuwaiq Limited等。[2023/4/22 14:19:11]

像徐明星一样三次“流浪”的还有李林。从甲骨文离职的李林,先后做了社交网站“友谊网”、团购网站“人人折”,2013年购买了域名“huobiwang”,创立了比特币交易平台火币网。

缘分在此时就已经注定,几乎同时成立的火币网和OKCoin见证了中国加密货币发展历史,既是彼此最想除去的死对头,又是监管下抱团取暖的伙伴。

2013年,国外有年轻人同样注意到了加密货币交易所这块蓝海。

在温哥华,一群年轻的比特币爱好者时常聚会,热烈地讨论着比特币等问题。GeraldCotton也是其中一员。

“加拿大公民购买比特币的渠道并不多,只能采用电汇的方式,将钱转到日本的Mt.Gox,然后再进行交易。”在一次采访中,年仅26岁的Gerald这样回忆2013年夏天。

瞄准了这一空白市场,2013年圣诞节,Gerald和另一个合伙人共同创办了QuadrigaCX交易所。

多位加密KOL因曾宣传FTX以及SBF而被起诉:金色财经报道,一项集体诉讼起诉了多位加密KOL,并称他们“积极向数百万粉丝推 FTX,但没有透露其受到资助”,被告名单包括Erika Kullberg、Ben Armstrong、Kevin Paffrath以及Meet Kevin。该诉讼补充称,一些创作者现在已经从社交媒体中删除了所有支持FTX和赞扬SBF的视频片段。(The Block)[2023/3/17 13:09:22]

离温哥华4800公里远的纽约,曾经的衍生品交易员ArthurHayes正在研读比特币白皮书。

彼时,他刚被花旗银行炒鱿鱼,在ZeroHedge上听闻比特币价格冲到了250美元,“比特币真酷”,他这样感叹,并开始探索进行比特币交易。

与李林和徐明星不同的是,Arthur有着对金融产品的认知和丰富的交易经验,他敏锐地察觉到期货的流通量远超股票市场。

于是2014年1月份他说服了另外两个合伙人一起创建了数字货币期货交易所BitMEX,10个月之后正式上线官网。

即使是现在,在谈起当年创办BitMEX的那段经历,ArthurHayes仍觉得自己“万分幸运”。

同样是在2013年,从加拿大顶级学府麦吉尔大学计算机科学专业毕业后,赵长鹏在全世界频繁跳槽。

一个偶然的机会,他从一个扑克牌友那里听说了比特币,也产生了兴趣,他加入了OKCoin,和徐明星、何一并称为“三剑客”。

甜蜜的红利

交易所创办起来后,随着比特币被越来越多的人熟知,入场的玩家也越来越多。

2013年5月中旬,被法胖接盘的Mt.Gox依然是全球最大的比特币交易平台,其每天处理的交易量最高占全球比特币交易总量的80%,法胖也因此被很多人称为“比特币大亨”。

但这个全球最大的比特币交易平台突然轰然倒塌。

三名Gemini Earn用户已针对Genesis和DCG提起集体诉讼:1月3日消息,三名Gemini Earn用户已针对Genesis Global Capital和Digital Currency Group提起集体诉讼仲裁请求,以回应Gemini因Genesis冻结提款而暂停其Gemini Earn产品计划。索赔人声称,Genesis未能按照公司与用户之间主协议的要求归还Gemini Earn用户的数字资产。此外,该诉讼还提到在2022年夏天Genesis就已首先违反了主协议,但却向客户隐瞒了其资不抵债的情况;而且Genesis还与其母公司DCG进行了一项虚假交易,以掩盖破产问题。[2023/1/3 22:22:28]

2013年11月,有用户发现在Mt.Gox上提取比特币要等上好几个月。2014年2月,有媒体爆料Mt.Gox被盗,丢失了85万个比特币。

有媒体调查后发现,从2013年开始,有一个网名叫“Willy”的人,每隔5-10分钟就建立一个新账号来购买比特币,每次买10-20个。前后大概买了20万枚比特币。

圈内怀疑“Willy”就是法胖,这一切的罪魁祸首就是法胖监守自盗,但并没有确切证据。

▲当年“Willy”的交易截图

受Mt.Gox被盗事件影响,市场上的交易所遭遇巨大信任危机,比特币也一度元气大伤,从当时的600美元跳水到400美元。

虽然Mt.Gox后来在一个钱包中找到近20万枚比特币,但法院及Mt.Gox至今未能确认什么时候、以何种方式将这笔资金归还给受害者。

Sardine宣布推出一款加密新产品Insights:金色财经报道,即时支付解决方案的领先供应商Sardine宣布推出一款新产品,该产品可根据实体与加密货币、数字资产以及传统银行产品和服务的交易历史,提供实时、全面的风险视图。

该服务名为Insights,旨在弥合金融机构、金融科技公司和加密公司之间的数据差距,以加强风险管理并增加对金融服务所有领域的访问。[2022/10/21 16:33:12]

然而在当时的市场上,与法胖的“水深火热”形成鲜明对比的是,其他交易所创始人靠着市场上的巨大空白、监管的宽松和竞争对手的缺乏而吃下了不少“甜蜜的红利”。

为了吸引更多用户到火币上来进行交易,李林在2013年9月20日免除了比特币交易手续费。到2013年年底,火币网平台累计交易量达到300亿人民币,成为全国最大的数字资产交易平台。

而徐明星也不甘示弱。他别出心裁的选择莱特币作为突破口,在2013年11月份推出莱特币交易对,免除莱特币交易手续费,以币价低、获利高为噱头大力进行宣传。

正是在徐明星的策略下,2013年12月,OKCoin宣布莱特币交易额达到850万个,日处理资金量达到30亿元。这是当时全球数字货币交易平台的最高纪录。

5个月后,徐明星宣布OKCoin超越火币网,成为世界比特币交易成交量第一的交易所。

此后的三年中,徐明星和李林一直在暗中较劲。而两人争斗白热化,是在2014年10月31日,火币网和OKCoin在同一天宣布上20倍杠杆。

同一时间,北美地区的Gerald和Arthur也在大跨步的前进。

温哥华也掀起了一股比特币热潮,在Gerald带领下的QuadrigaCX也吃到了第一批用户红利。

仅仅在2015年,QuadrigaCX处理的比特币交易量大约就占据了整个加拿大的60%~90%,QuadrigaCX成为加拿大最大的比特币交易平台。

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Arthur的比特币期货生意也越来越好。到2019年,BitMEX处理了全球90%以上的比特币期货交易,成为全球最大的数字货币期货交易所。

但急速崛起背后,风险悄然而至。

敌意与质疑

2017年,“九四”到来,加密货币市场再次出现大地震。

“九四”政策叫停了所有ICO项目,也迫使OKCoin、火币网等停止新用户注册和充值,以这两个为首的国内交易所纷纷转移主体至海外。

据知情人士称,“九四”那段时间,李林的精神和身体状况很不好,甚至一度被传患上抑郁症。他还打算卖掉火币网,但由于种种原因,这笔交易没有达成。

但全民炒币的热情,已经被点燃。到了2017年年底,比特币价格达到史上最高的2万美元。即使几个月前才经历过“九四”的洗礼,创始人们在当时也根本无法平静下来。

迅速转移海外的币安,没有因为“九四”受到太大的影响,并且成功“接收”国内的用户,通过高调的波场营销活动、创新的平台币模式,币安迅速崛起,在7个月内超越火币网和OKCoin,成为当时全球第一大交易所。

币安奇袭,火币网和OKCoin反攻。

2017年12月,OKCoin的运营方OKEx宣布完成数千万美元的融资;2018年1月起,OKCoin在一个月内上线超过20个ICO项目。

而在2018年1月12日至17日,火币网更是在5天内上线7个ICO项目;同时火币网员工数量迅速扩展到1300人,业务布局也在极力扩张。

两个不甘示弱、彼此竞争的对手,在不断膨胀的同时,还没意识到真正的危机降临得如此之快。

在比特币价格到达顶峰后,随后的一年时间里便一路下降,形成了2018年一整年的熊市行情。

也就是在这个时期,有多名OKEx的用户爆料自己频繁被曝仓。大批维权者聚集在OKCoin北京总部大楼,要徐明星给个说法,甚至有激进的用户要当场喝敌敌畏自杀。

▲手持敌敌畏的维权者

▲维权者拉起横幅向徐明星索赔

2018年3月,一篇名为《敌敌畏洒向徐明星》的文章指出,运营OKCoin的主体OKEx平台存在数据造假、操纵交易的嫌疑。而同时任职OKCoin和OKEx的徐明星既是“”的主人,又是出“老千”的人。

坏消息接踵而来。OKEx的CEO李书沸在5月离徐明星而去,归顺李林的火币网,投入了“敌方战壕”;加上赵长鹏、何一的出走,币安的崛起,徐明星被质疑“刚愎自负”、“留不住人才”。

李林那边的生活也不好过。火币网内部技术人才不断流失、新员工的不断加入导致公司人员流动率极大,进而造成部门效率低下、内部腐败频发。

原本3月份还向记者表示要“投奔新生活”的李林,这时不得不开始在公司内部大规模裁员。这也导致许多被裁员工对李林颇具微词。

而此时的赵长鹏,虽然日子比李林和徐明星要好过很多,却为了逃避监管,只能带着币安在全球“流浪”。

2018年3月,日本金融厅以币安没有在日本注册为由向其发出警告。为了避免与日本法规发生冲突,赵长鹏不得不带着币安“搬家”去马耳他。从那以后,赵长鹏和他的币安在欧洲、非洲、东南亚频繁出现。

这场熊市,让加密货币市场元气大伤,交易所创始人首当其冲。

意外的结局

今年,加密货币市场从熊市泥沼中挣脱,比特币等主流币价格开始复苏。但熬过了熊市的创始人们,要直面的挑战,是监管。

不是“九四”时期的“一刀切”,而是更审慎、细致、渗透到业务血管中的监管。

著名经济学家“末日博士”NourielRoubin一直对BitMEX和Arthur持强烈批判态度。今年7月2日的亚洲区块链峰会上,Nouriel在和Arthur展开的一场“TangleinTaipei”辩论中表示,Arthur创立的BitMEX并没有满足KYC和AML监管要求。

7月17日,Nouriel又发推称BitMEX参与了一系列非法活动,包括、内部交易等。两天后,CFTC展开对BitMEX的调查。

而两周后消失在了大众视野中的Arthur,8月1日突然在推特上出现,表示自己现在在一艘游艇上做交易,背景是一片热带丛林,还说9月再与大家见面。

▲Arthur推文截图

在国内,交易所创始人被监管的表现是“被边控”。比如,面对孙宇晨共赴巴菲特午餐的邀约,李林婉言谢绝了。外界猜测李林至今仍被限制出境。

但他们都不是最煎熬的。

Gerald和他的QuadrigaCX没能等到这次加密货币复苏。2019年1月15日,QuadrigaCX官方宣布Gerald一个多月前因意外去世,同时平台欠债权人超10亿人民币无法归还给用户,因为它们被创始人放在冷钱包里无法取出。

消息一出,大量用户在Twitter等社交平台上大肆讨伐QuadrigaCX和Gerald。有人质疑医院并未公布Gerald的死亡细节;还有人怀疑Gerald是用假死掩盖卷款潜逃。

2019年6月20日,安永会计事务所在调查中发现,Gerald曾盗用用户资金进行保证金交易,还把大量客户资金转入自己的账户中。这让人们对于Gerald监守自盗越发深信不疑。

而在众多交易所创始人里,波兰第二大加密货币交易所Bitmarket共同所有人Tobias落得了最为凄惨的结局。

7月25日,正值壮年的他被发现头部中,死在了家乡的森林里。初步判断是自杀,不排除他杀的可能。

但Tobias在去世前几个小时给一个商人发送了一份长篇电子邮件,里面的内容提到他“发现自己身处阴暗的商人环境中”,还列出了一些人名。外界认为,Tobias很可能死于商业谋杀。

相比之下,置于暴风眼中法胖如今却颇为平静。

2019年3月15日,日本检方正式宣布法胖因篡改财务记录罪被判刑2年零6个月,缓刑4年。

2019年6月5日,日本《每日新闻报》文章表示,法胖透露他将在日本注册一家新的区块链技术公司TristanTechnologiesCo.,并担任该公司的首席技术官。

快节奏的周期、不确定的监管、依然草莽的行业环境、巨大财富带来的人性挑战和外部威胁,是加密货币交易所创始人们要时刻面对的挑战。

除此之外,他们在享受一个快速崛起和信息不对称的行业的所有红利。

一组数据可以证明:

OKCoin在2018年全年营收4.2亿美元;币安2019年第二季度净利润超过1亿美元;火币网第二季度营收为2.7亿美元……

“欲戴王冠,必承其重”,加密货币的时代机遇,可能是一生命运的转折点,也可能是暗中标好价格的礼物。

文/31QU小壳

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