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BIT:Bittrex申请破产惹误解:实为退出美国市场,将对SEC指控提出反击

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时间:1900/1/1 0:00:00

加密行情动荡之际,成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美国特拉华州申请破产,引发了市场恐慌和猜测。不少投资者心存疑惑,为何这家与Bitfinex齐名的老牌交易所会突然破产?其实,BittrexGlobal业务并未受到影响,仅为美国子公司受到美国证券交易委员会(SEC)的指控后申请破产。

美国子公司申请破产,业务关闭前被SEC指控

今年4月初,Bittrex宣布在运营9年后,将于4月30日关闭其美国平台。对此,Bittrex联合创始人兼首席执行官RitchieLai在声明中表示,在当前的美国监管和经济环境下,继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确,并且在没有适当讨论的情况下强制执行,导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行,但他们也强调,所有客户的资金都是安全的,可以取款。同时,在欧洲、加拿大和南美等地区运营的BittrexGlobal不受影响,将继续开放交易。

外媒:黄立成以2500万美元购入洛杉矶豪宅:6月19日消息,麻吉大哥黄立成上周以2500万美元的价格购买了一座位于加州洛杉矶伯德街的全新豪宅,该豪宅总面积为14,000平方英尺(约合1300平方米),拥有5间卧室,8间浴室。由Vantage Design Group设计,卖方为Hankey Capital。拥有酒室、大理石酒吧以及大型健身房等。[2023/6/19 21:46:54]

不过,主动退出的Bittrex依旧未能幸免美国监管机构的执法行动。4月中旬,SEC官网披露,Bittrex及其前CEOBillShihara收到了该机构的“韦尔斯通知”,执法部门以涉嫌违反投资者保护法起诉Bittrex。

尼日利亚SEC命令Binance Nigeria停止业务:6月10日消息,尼日利亚证券交易委员会(SEC)在周五发布公告称,币安尼日利亚有限公司(Binance Nigeria Limited)既没有注册,也没有受到尼日利亚SEC的监管,因此其在尼日利亚的业务是非法的。任何与该实体打交道的投资公众成员都要自担风险。

尼日利亚SEC命令Binance Nigeria Limited立即停止以任何形式招揽尼日利亚投资者。

此外,尼日利亚SEC提醒尼日利亚投资者,投资加密资产风险极大,可能导致其投资全部损失。[2023/6/10 21:28:43]

实际上,根据Bittrex总法律顾问DavidMaria的说法,SEC执法部门在今年3月份就向Bittrex通报了SEC可能采取的行动。SEC在向Bittrex发出的韦尔斯通知中表示,2017年至2022年期间,Bittrex违反了监管机构的规定,同时产生了至少13亿美元的收入。Bittrex在未向监管机构注册的情况下作为交易所、经纪自营商和票据交易所开展业务,违反了法律。

Blockchain.com CEO称美国政府债务违约或将导致加密货币市场“迅速回落”:金色财经报道,Blockchain.com 首席执行官 Peter Smith 在彭博社组织的卡塔尔经济论坛上表示如果美国国会不提高 31.4 万亿美元的政府借款上限,美国政府可能会在下个月出现债务违约,这种情况将对加密货币不利并看到市场迅速回落。不过 Peter Smith 也指出,从长远来看,加密货币在回落之后或将出现非常强劲的上涨,因为加密货币市场遵循周期性模式,2024 年将是“另一个指数级的一年”。(路透社)[2023/5/25 10:40:30]

在被SEC起诉数周后,Bittrex宣布美国子公司破产,美国以外的客户将不受此影响,但该公司仍面临SEC的执法行动。对此,BittrexGlobal首席执行官OliverLinch在接受Coindesk采访时表示,该公司并未为美国客户提供服务,将对SEC的指控提出反击,“我们还没有真正看到关于SEC的想法的解释,为什么这很重要,我们认为他们在法律上和事实方面的构想是错误的”。不仅如此,Linch还表示,BittrexGlobal在收到该机构已“得出初步结论”的通知之前,并不知道自己是SEC调查的对象,监管机构没有给公司“解释事实”的机会。

RTFKT将于2023年推出Project Animus:金色财经报道,耐克旗下加密时尚潮牌RTFKT发推称正在为Project Animus的推出做准备,会于2023年推出,针对Clones的EggDrop暂定于2022年11月。[2022/10/8 12:49:17]

而根据破产追踪机构Chapter11Dockets提供的一份法庭文件显示,Bittrex拥有超过10万名债权人,预计负债和资产在5亿至10亿美元之间。相关实体DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和BittrexMaltaLtd.进入破产程序。

多重因素导致Bittrex关闭

美国席卷而来的监管风暴改变了加密机构的生存环境,这些企业的日子不好过。在Bittrex之前,其实包括Coinbase、币安、Kraken等交易所都成为了美国监管机构的执法对象,且不少机构甚至不得不支付巨额罚款来化解监管危机。

可以说,美国席卷而来的监管风暴之下,加密机构的生存空间被不断挤压。面对这样的发展环境,Bittrex的日子一直以来并不好过。

作为曾经美国历史最悠久且最大的交易所之一,Bittrex在2018年初在美市场份额接近23%,在2021年下跌至1%以下后一直未曾恢复。而根据CoinGecko数据显示,过去24小时,Bittrex的交易量仅为829.6万美元,排名第51位,而Coinbase交易量则高达11.6亿美元。

回顾近几年发展,Bittrex可谓是一路坎坷。

2019年,NYDFS拒绝了Bittrex的比特币许可证申请,并被下令停止在纽约州运营,这也使得其美国扩张计划戛然而止;

2022年10月,因未能阻止伊朗、古巴等受制裁国家的客户使用,Bittrex被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网(FinCEN)采取两项执法行动,分别罚款2400万美元和2900万美元,这是OFAC迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动,也是FinCEN和OFAC在这一领域首次并行的执法行动;

而在今年2月,Bittrex将近三分之一的员工进行了裁员,其联合创始人RichieLai在给员工发送的电子邮件中表示,“由加密生态系统的多次失败引发的市场低迷到年底变成了彻底崩溃,这些事件导致我们重新制定战略。”时隔2个月后,Bittrex就宣布关闭美国业务并面临SEC指控。

由此来看,巨额罚款、不断缩小的市场份额及监管的不确定性等多重因素下,Bittrex退出美国市场或许并不令人意外。

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