比特币:又一名暗网贩落网：起底通向暗黑的“丝绸之路” ，罪恶终究难逃法律铁锤

近日，据CoinDesk报道，又一名暗网贩落网，并承认利用比特币作为支付方式以达到目的，且已使用比特币在暗网完成了近3200笔交易，逮捕后被没收其名下包括比特币在内的400万美元资金。

这并不是第一个利用比特币进行暗网交易的罪犯，毕竟早在上个世纪，暗网就已开始蠢蠢欲动，而真正让暗网进入大众视线的，还要属2011年诞生的“丝绸之路”。

相互“成全”的比特币与丝绸之路

作为暗网中最具“品牌价值”且被喻为暗黑版淘宝以及黑市亚马逊的交易所，这个其中商品毫无下限，交易也百分百自由仅凭你情我愿的平台被它的创造者RossUlbricht取了一个十分具有东方色彩的名字—丝绸之路。

ARK基金创始人：比特币是1600年代以来又一个新的资产类别:ARK基金创始人Cathiewood最近在MSCI主办、CFAInstitute和万得3C协办的直播中表示，在互联网发展的早期阶段，很少有人想到它会和商业联系在一起，因为早期的互联网主要是为情报部门、国防部门和学术界服务的，直到1991年之前，大众还不允许被使用互联网。所以最初的互联网理所当然的不存在支付系统，我们认为区块链技术就是互联网内生的支付平台，而比特币就是所有加密货币中的储备货币，我们认为区块链技术大部分的价值会在向少数几种加密货币汇聚。至于以区块链技术为核心的去中心化的金融几乎已经发展出一个平行的金融服务生态系统，包括投资、租赁、衍生品，几乎包含传统金融服务的方方面面。区块链技术还处于发展的初期，它风险很大，但我们相信对其生态系统的管控治理已经得到很大程度的改善，因为疫情之后加密资产的崩溃，以及很多投资者破产，使得对区块链的管控更加完善。我们也看到越来越多的机构投资者开始投资比特币，我们也知道比特币的总体供应只有2100万枚，而现在已经到了1900万，所以它具备稀缺性的特征，使之可以被看成是数字黄金。我们认为机构投资者的介入是一剂强心剂，而且比特币的价格跟其他加密资产并没有什么相关性。因此，我们相信，比特币是1600年代以来，我们发现的又一个新的资产类别。过去六个月，最让我们惊讶的就是像特斯拉这样的公司开始买入比特币以分散持有现金的风险，这有可能是因为这些公司想在非洲拓展业务，而这些地区由于本国货币币值不稳定，很难进行交易。[2021/3/26 19:19:28]

由于其不受政府监管审查的自由交易模式，丝绸之路很快沦为一个交易、支、甚至是雇佣杀手的场所。而与此同时，具有匿名性、去中心化，明显比法币更易操控且不易留痕等特点的比特币才刚诞生不久，就被丝绸之路选中。

声音 | Zebpay CEO：Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证:据Livebitcoinnews消息，印度交易所Zebpay首席执行官Ajeet Khurana表示，Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证，2019年初，从JP Morgan Coin到捷豹的IOTA计划，再到介于二者之间的一切表明，机构热情大幅上升。[2019/5/5]

又一家银行禁止使用银行卡购买比特币:加拿大丰业银行（Scotiabank）在发给客户的邮件中表示，客户将不能使用信用卡和借记卡购买加密货币。电子邮件称，该银行采取了这种激进立场是由于“风险和监管因素持续演变”。这个决定似乎只影响了由丰业银行发行的Visa卡，并不影响常规活期账户。[2018/3/8]

如果说丝绸之路是犯罪分子的天堂，那么比特币就是天堂运转的重要支撑点。的确，在比特币作为暗网支付手段最频繁的那段时间，

仅一年时间，比特币价格就从2010年的0.00025美元上涨至2011年的31美元。

丝绸之路也因比特币迅速崛起，据福布斯报道，丝绸之路的年收入曾达到3000万到4000万美元，而其中超过2亿美元的交易都是通过比特币。某种角度甚至可以说，丝绸之路与比特币竟凭借彼此互补互需的特性相辅相成的长大了。

加密货币将成为离婚夫妇又一个需要解决的财产分割问题:目前仍有许多理由让各国政府不得不对加密货币采取监管措施，当中可能会涉及到、利用加密货币逃税等非法活动。现在又多了一个理由：离婚夫妇的财产分割。据悉 ，英国律师事务所Royds Withy King披露，眼下他们至少已经为不下三对离婚夫妇提供关于加密货币的咨询服务。其中一对离婚夫妇的案子因为其货币的高价值性–等同于60万英镑（折合人民币约为533万）尤为突出。[2018/2/15]

即使是在比特币早已价值不菲的现在，依然有很多人认为，像“丝绸之路”这样的暗网才是比特币的价值支撑。

罪恶终将付出代价

然而丝绸之路明目张胆的地下交易早已引起了美国司法部门的关注，只不过利用比特币交易的买卖实在难以追踪，以至于FBI花了近三年的时间才将RossUlbricht捉拿归案。

对于Ross长达三年的追踪也十分戏剧性，从表面上是网络知己实际上是卧底特工循循善诱，到扮演情侣转移注意的抓捕过程，网上也流传着众多细节版本。

2013年Ross正式被捕，而与此同时丝绸之路也被查封，查封之后FBI控制了Ross账户中近14.4万个比特币。但犯罪分子却并未因此停止作恶，国土安全调查局负责人曾指出，在丝绸之路于2013年关闭后，网络犯罪分子依旧寻求其他方式继续他们的犯罪活动，清洗他们的非法数字货币。

例如此前被逮捕的暗网贩哈尼便是如此，在丝绸之路查封之后哈尼仍利用加密货币，

清洗他通过非法渠道赚取的超过1900万美元的利润。虽然哈尼曾声称这些比特币是他本人通过挖矿获取，但经过调查，哈尼曾化名Pharmville在丝绸之路贩卖非法产品的事实已被逐渐揭晓。

利用比特币的犯罪事件层出不穷，不少人因此也对加密货币行业心生抵触，毕竟比特币与丝绸之路的关系向来具有争议性且众说纷纭。

然而比特币真的仅仅只能被犯罪分子用于吗？Cointelegraph曾于报道中表明截止7月初，比特币对于非法活动当中的交易虽已达到5.15亿美元，但同时却也只占据比特币交易总量的1%。

总结

事实上对于加密货币只能用于的说法早已被推翻，早前Messari.io也曾发布了一份研究报告比法币与比特币用于欺诈行为中的比例，结果显示在暗网交易当中比特币每花费1美元，相对应的法币金额高达800美元。

当然，无论是犯罪分子还是犯罪行为，都不会逃过法律的铁锤。就像美国检察官GeoffreyS.Berman对于抓捕暗网贩分子哈尼的评价一样，

“今天的逮捕也是警告其他在暗网中兜售的犯罪分子，他们不能永远保持匿名，尤其是在他们使自身的非法收益合法化时。”

犯罪分子终将落网，币圈也并非法外之地，

加密货币更不是犯罪者的挡箭牌。比特币本身并没有错，错的是非法使用比特币的人。

作者：越野兔

来源：区块浪潮

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