TER:长推：币安遭CFTC诉讼一事所带来的思考

注：原文来自@Bonecondor?推文，MarsBit整理编译。

币安遭CFTC诉讼一事，有很多关键点需要关注。整理如下：

ETH是什么?谁知道？

上周，ETH不是被定义为证券吗，现在又是商品?

你绝对应该以书面形式谈谈哈马斯购买ak-47的成本。通货膨胀影响每个人。哈马斯现在花600美元都买不到一把ak-47。

Twitter Inc. 已更名为 X Corp.，注册地在内华达州:4月19日消息，Twitter Inc.已经告知法院，更名为 X Corp.，该实体在内华达州注册成立，而非 Twitter 以前的注册地特拉华州。据上周提交的法庭文件显示，Twitter Inc.已经并入 X Corp.，自身不复存在。该公司的主要营业地仍是旧金山，即 Twitter 的总部所在地。该文件显示，X Corp.有一个名为 X Holdings Corp.的母公司，该公司也在特拉华州的文件中记录了这次合并。马斯克就此次更名表示，我的目标是打造万能应用程序 X，并重申 Twitter 是实现这一目标的加速器。（《华尔街日报》）[2023/4/19 14:12:52]

从法律上讲，我非常确定你不能只是将一个主体以分布式方式存在，特别是当你试图运行一个CEX时。

Cboe Digital 作为大使加入衍生品市场标准协会（DMIST）:2月28日消息，受监管的加密货币交易所和票据交易所 Cboe Digital 宣布作为大使加入衍生品市场标准协会（DMIST）。Cboe Digital 的主题专家团队将参与制定和审查拟议行业标准的工作组。DMIST 是一个行业管理标准机构，专注于提高交易所交易和清算衍生品市场的效率、弹性、竞争力和创新性。[2023/2/28 12:34:07]

在管理重要或大型账户的书面政策中写上“我们将以任何可能的方式通知你警察盯上你了”可能不是一个好主意。

与拥有大量自己账户的客户进行交易，而不告诉他们，这很酷。给它起一个像“QuantDesk”这样的名字，并且不对这些账户中的任何一个进行任何风险检查，那就更酷了。

加密交易所Luno马来西亚分支：用户资金安全，与DCG及其子公司并无联系:金色财经报道，据 Tech in Asia 证实，Digital Currency Group（DCG）旗下子公司、伦敦加密货币交易所 Luno 的马来西亚分支机构表示，其平台上的所有用户资金都与 DCG 或其任何子公司没有相互联系，并表示用户资金由其指定受托合伙人根据马来西亚证券委员会（SC）的要求进行维护。[2023/2/2 11:43:24]

目前，使用AWS和谷歌套件意味着你受美国司法管辖。世界上的每个国家都属于美国。

非常聪明的想法：把你的离岸实体称为“海盗船”。

Ray Dalio：利率上升将对资产价格产生两种负面影响，BTC目标价接近1万美元:金色财经报道，桥水基金创始人Ray Dalio在 9月13日发表的最新博文中预测，股票的综合损失将使他们损失当前估值的 30%。Dalio称，利率上升将对资产价格产生两种负面影响：1）现值折现率和；2）由于经济疲软导致资产产生的收入下降。我们必须同时考虑两者，根据现值折现效应，我估计利率从现在的水平上升到约 4.5% 将对股票价格产生约 20% 的负面影响，收入下降带来约 10% 的负面影响。这将给高度相关的加密市场带来危险，因此比特币的目标价位接近 10,000 美元。[2022/9/16 7:01:20]

你应该写下你选择不遵守法律，但如果你这样做，你会流失客户。

·你还应该以书面形式表明，你甚至没有假装遵守反的规定。

iBox国际版将于近期做出有序清退工作:8月25日消息，据iBox官方公告，基于iBox国际版核心业务方向调整，平台将于近期做出有序清退工作。

1.本平台将针对所有发售的NFT进行退款。平台将于2022年8月31日对所有持有此类NFT的用户钱包地址进行快照，并于9月1日开始根据快照结果对所有用户进行退款。退款将按照此类NFT在iBox国际版初始发售价格进行。

2.iBox国际版服务器将在2022年12月31日正式终止运营。[2022/8/25 12:47:40]

如果你不能通过合规审计，那就完全伪造一个!此外，对你的报告人员来说，对公司制止的能力“没有信心”是非常好的。

如果你的工作是负责合规，仅仅说“嘿，我需要提醒你合规”是不够的。此外，如果你不愿意在某些事情上签字，你可能就不应该在那里工作。

表面上顺从是很酷的。你应该尽你所能保持形象，因为只要看起来你在做正确的事情，你绝对可以在稍微眨眨眼，这完全是很酷的。

如果你想成为一个优秀的“犯罪组织”，你需要有完整的团队、政策和沟通渠道来帮助减少欺诈成本。确保是书面形式。

小贴士：如果你在上面写了“这是机密”，那就绝对不能被传唤了。

只要更改数据报告中的名称，没有人会明白“未知”实际上意味着“我们确实知道”!

1.?为关键客户提供特殊访问权限并降低延迟。他们很特别，值得优待；

2.只需继续使用不同的名称为他们创建新帐户即可。把其他所有东西都移过来。

当你的系统“实际工作”并标记有问题的账户开立时，请完全忽略它们，并与合作，以绕过你自己的限制。同时也要向他们承认，你曾经违法。

我想对所有的交易公司来说，违法是公平的。继续开展交易!这根本不意味着一种模式或政策!没人会明白的。毕竟，你已经为别人提供交易了，为什么现在要停止呢?

剩下的都是指控。现在你知道，当我们看到人们争论如何“对加密货币有偏见”，或进行某种抨击，甚至认为币安“没有做错任何事情”时，这么说的人根本就没有这么做。

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