DAI:奇妙的化学反应：Euler Finance 被黑分析

By:?九九&Zero

据慢雾安全团队情报，2023年3月13日，Ethereum链上的借贷项目EulerFinance遭到攻击，攻击者获利约2亿美元。慢雾安全团队第一时间介入分析，并将结果分享如下：

相关信息

EulerFinance是以太坊上的一个非托管的无许可借贷协议，帮助用户为他们的加密货币资产赚取利息或对冲波动的市场。

当用户在EulerFinance上进行存款抵押时会收到对应的EToken作为凭证，后续赎回抵押品和进行借贷时都是通过EToken。EToken的设计使用户可以通过铸造EToken并直接使用新的EToken作为抵押品来借出更多的资产并增加债务，即以叠加杠杆的方式进行自我借贷(selfborrow)。

Euler的软清算机制是允许清算人灵活的帮被清算人偿还其债务，而不是只能按照固定的系数进行清算。

以下是本次攻击涉及的相关地址：

攻击者EOA地址：

0x5f259d0b76665c337c6104145894f4d1d2758b8c

0xb2698c2d99ad2c302a95a8db26b08d17a77cedd4

攻击合约地址：

https://etherscan.io/address/0xeBC29199C817Dc47BA12E3F86102564D640CBf99

https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C

Mango发布攻击事件详细报告，并称最好的解决方式是与攻击者进行沟通:10月12日消息，Solana上DeFi平台Mango发布攻击事件详细报告，该协议大约于北京时间10月12日6:00发生以下事件：2个由USDC提供资金的账户在MNGO-ERP中持有过高的头寸，各个交易所（FTX、Ascendex）的MNGO/USD底层价格在几分钟内出现了5-10倍的价格上涨，导致Switchboard和Pyth预言机将其MNGO基准价格更新为0.15美元以上，进一步导致未实现的利润使做多MNGO-ERP的账户价值按市价计算增加，允许账户从Mango协议中借入和提取BTC (sollet)、USDT、SOL、mSOL、USDC，使得平台上1.9亿美元等值存款的借贷额度达到了最大值，当时该账户提取的净值约为1亿美元。在10月12日10:37，Mango程序指令被冻结，以防止任何用户进一步与协议交互。

Mango DAO的优先事项是：防止任何进一步的不必要损失、确保Mango协议的存款人资金安全、尝试挽救Mango DAO的一些价值。Mango认为解决此问题的最具建设性的方法是继续与负责该事件并控制从协议中移除的资金的人沟通，以尝试友好地解决问题。[2022/10/12 10:32:07]

https://etherscan.io/address/0x036cec1a199234fC02f72d29e596a09440825f1C

攻击交易：

https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d

https://etherscan.io/tx/0x71a908be0bef6174bccc3d493becdfd28395d78898e355d451cb52f7bac38617

华盛顿州金融监管机构寻求加入Celsius破产案:金色财经报道，加密货币借贷平台Celsius的破产案有了一个新的相关方：华盛顿州金融机构管理局。在周四晚间提交的一份动议中，该州助理司法部长Stephen Manning要求以代表华盛顿州金融监管机构的身份加入此案。

此前，华盛顿州、阿拉巴马州、肯塔基州、新泽西州和德克萨斯州的证券监管机构，在Celsius暂停客户赎回后开始对该公司进行调查。（CoinDesk）[2022/9/23 7:15:49]

https://etherscan.io/tx/0x62bd3d31a7b75c098ccf28bc4d4af8c4a191b4b9e451fab4232258079e8b18c4

https://etherscan.io/tx/0x465a6780145f1efe3ab52f94c006065575712d2003d83d85481f3d110ed131d9

https://etherscan.io/tx/0x3097830e9921e4063d334acb82f6a79374f76f0b1a8f857e89b89bc58df1f311

https://etherscan.io/tx/0x47ac3527d02e6b9631c77fad1cdee7bfa77a8a7bfd4880dccbda5146ace4088f

攻击核心点

此次攻击的主要原因有两点：

1.将资金捐赠给储备地址后没有检查自身是否处于爆仓状态，导致能直接触发软清算的机制。

2.由于高倍杠杆触发软清算逻辑时，被清算者的健康系数会降低到1以下，导致清算者的清算获利可以完全覆盖其负债。因此由于清算后获得的抵押资金的价值是大于负债的价值，所以清算者无需进行额外的超额抵押即可成功通过自身的健康系数检查(checkLiquidity)而提取获得的资金。

USDC在智能合约中的供应量占比达4个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，目前USDC在智能合约中的供应量占比为42.230%，达4个月高点。此前监测到的高点为9月14日的42.222% 。[2022/9/16 7:00:44]

具体细节分析

这里以攻击交易0xc310a0af进行分析，其他攻击的手法均一致：

1.攻击者首先从Aave中闪电贷出30,000,000枚DAI，并创建了两个子攻击合约(0x583c21)和(0xA0b3ee)，为后续攻击做准备。

2.其次将20,000,000枚DAI通过deposit函数存入Euler中，获得了19,568,124.3枚抵押物凭证代币eDAI。

3.之后调用mint函数(selfborrow)进行借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚债务代币dDAI。

21Shares Aave ETP成为6月欧洲回报率最差的交易所交易产品:金色财经报道，据Morningstar数据显示，6月欧洲表现最差的交易所交易产品都是加密产品，其中21Shares Aave ETP在六月份的收益率为-52.6%，成为欧洲当月负回报率最高的交易所交易产品。此外，21Shares其他加密货币ETP的表现也非常糟糕，比如21Shares 比特币现金 ETP、以太坊 ETP 和 Bitcoin Suisse ETP 回报率分别为 -47.5%、-46.5% 和 -40.5%。不过，21Shares 比特币 ETP 和以太坊 ETP 在 6 月份创下欧洲市场最大的流入量，分别有 2000 万美元和 1000 万美元的净新资产。[2022/7/6 1:55:38]

4.紧接着调用repay函数用剩余的10,000,000枚DAI进行还款，其目的是为了减轻债务并增加抵押物价值，以便再次进行借贷。

5.再次调用mint函数(selfborrow)进行第二次借款，借出了195,681,243枚eDAI和200,000,000枚dDAI，此时该账户中大约410,930,612枚eDAI与390,000,000枚dDAI。

6.然后调用donateToReserves函数将100,000,000枚eDAI捐赠给储备地址，此时账户中的eDAI剩下310,930,612枚，而债务代币dDAI有390,000,000枚，此刻账户处于爆仓状态，但donateToReserves函数并没有检查账户的健康系数。

NHL与NFT平台Sweet将合作推出系列NFT及市场:6月23日消息，由北美冰球队伍所组成的国家冰球联盟（NHL）宣布与NFT平台Sweet建立合作关系，将创建一个NFT系列及市场，NFT包括过去和现在的NHL球员。相关NFT市场将具有游戏化元素，允许粉丝彼此互动。[2022/6/23 1:27:39]

7.通过另一个子攻击合约0xA0b3ee调用清算函数去清算上一步中处于可被清算状态下的账户0x583c21。

清算过程中将0x583c21账户的259,319,058枚dDAI的负债转移到0xA0b3ee上，并获取了该账户的310,930,612枚eDAI。

可以看出清算人仅承担较少的债务却可以获得绝大部分的抵押品，这是因为Euler的软清算机制：当清算人开始进行清算时，将会根据债务人的健康系数计算折扣。根据这个特性当健康系数越低时，折扣越大，所能转移抵押品越多，最终只要能覆盖本身的债务既可完成获利。

由于清算后0xA0b3ee账户获得的抵押品是超过债务数量的，所以能成功通过清算检查。

8.最后通过调用withdraw函数进行提款上一步清算中得到的资金，并归还闪电贷获利。

MistTrack链上追踪

截止发文时间，100ETH已经被黑客转移到TornadoCash。

剩余资金作为余额保留在黑客地址，以下为详情：

值得注意的是，此次攻击事件共有6笔攻击交易，除了第一笔攻击交易为攻击者EOA地址1发起的外，其他的攻击交易发起人均为攻击者EOA地址2。

以下是6笔攻击交易的时间线：

2023-03-1311:38:11UTC，攻击者EOA地址1将获利的8,877,507.34DAI提款到攻击者EOA地址2的获利地址。

2023-03-1312:08:35UTC，攻击者EOA地址1发起链上喊话交易，喊话内容为：攻击者EOA地址1自称为MEV机器人，抢跑了攻击者EOA地址2的第一笔攻击交易，尝试抢跑其他的攻击交易但失败。更不幸的是，它创建的攻击合约只能提款到攻击者EOA地址2的获利地址。

根据MistTrack链上分析团队分析，攻击者EOA地址1的手续费来源地址是30天前在BSC链采用闪电贷攻击手法攻击EPMAX项目的黑客地址，攻击获利346,399.28USDT。

攻击获利后，EPMAX黑客地址通过cBridge跨链到ETH链后将获利资金转移到TornadoCash。EPMAX黑客使用到的平台工具有Multichain,FixedFloat,cBridge,1inch和KyberSwap。

攻击者EOA地址2的手续费来源是TornadoCash。

总结

综上所述，我们可以发现其实单独看donate操作，不检查捐赠用户的流动性是没有问题的。当用户捐赠后处于爆仓状态时，自然会有套利机器人进行清算。而单独看软清算的特性反而可以减轻过度清算以及清算不足的情况，正常清算的情况下是要求清算者需要有一定的抵押物，以避免完成清算后无法通过流动性检查。

但当捐赠操作与软清算相结合时就发生了奇妙的化学反应，攻击者通过杠杆(selfborrow)与捐赠特性将本身的健康系数降低到1以下，这就直接导致了清算者在完成清算后的获利可以覆盖其负债。

此次攻击事件的根本原因在于涉及用户资金的关键函数缺少流动性检查，并与动态更新折扣的清算机制构成了套利空间，导致攻击者无需抵押或偿还债务即可套取大量的抵押品。慢雾安全团队建议借贷类型的协议在涉及用户资金的函数需要做好必要的健康检查，并且需要考虑到不同模块组合后会形成的安全风险，设计安全的经济模型与业务模型。

标签：DAIETHETHERESXDAIethylene翻译ethereal做英文名CARES

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