FTX:纽约法官批准FTX创始人SBF以 2.5 亿美元保释

FTX前首席执行官SamBankman-Fried周三从巴哈马法院获准引渡后，被联邦调查局连夜带到美国，他抵达纽约法院接受美国重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件指控罪名集中在欺诈、和违反竞选资金上。周四在美国联邦法院出庭，罪名是他是其前加密帝国内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。

曼哈顿联邦地方法院的美国治安法官加布里埃尔戈伦斯坦批准了保释提议，法官同意他可以2.5亿美元的保释金获得获释，SBF的获释是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中的股权为担保。他的获释没有预先支付任何费用，但如果他违反法庭限制，他的父母需以房产为为罚金。但是，他的父母房产值2.5亿美元吗？并没有任何说明。

在纽约举行的听证会上，联邦检察官表示班克曼-弗里德的保释金是“有史以来最高的审前保释金”。

今日恐慌与贪婪指数为47，等级为中性:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为47（昨日为49），等级为中性。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/6/11 21:29:22]

SBF早些时候声称，在他创立的公司倒闭并辞去首席执行官一职后，他的银行账户里只有10万美元。

这位前首席执行官穿着皱巴巴的西装外套来到法庭，在安静的法庭上可以听到他压制低沉的声音。当问及他是否同意保释条件时，他点了点头。然后他被要求大声回答，他看了看他的律师，然后说："是的，我同意。"

26小时前226091枚FXS解锁，其中Dragonfly Capital获得46296枚:金色财经报道，据Spot On Chain监测，26小时前，226091枚FXS以8.17美元的价格从Treasury和Advisor开发者钱包中解锁。

作为其私募投资方之一的Dragonfly Capital从解锁中获得了46296枚FXS（价值37.8万美元）。[2023/4/23 14:21:46]

周三，纽约南区美国检察官DamianWilliams表示，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人兼前首席技术官GaryWang已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中与进行合作。CarolineEllison和FTX的另一位联合创始人GaryWang对联邦指控表示认罪，同时承认在证券违规方面有罪。

Terraform Labs已抛售全部2000万枚LDO:金色财经报道，据链上分析师@Lookonchain披露数据显示，被Nansen标记为Terraform Labs的地址今天已将全部2000万枚LDO抛售，出售价格为2.07美元，其中1530万枚LDO（约合3200万美元）以2.1美元平均价格在DEX上抛售，470万枚LDO（约合940万美元）则是在5月9日转入到加密货币交易所币安，当时抛售价格为2美元。Terraform Labs于2020年参与了Lido公司200万美元的融资交易并获得了2000万枚LDO代币。[2023/3/12 12:58:27]

CarolineEllison和GaryWang的配合——他们承认在公司的欺诈行为中发挥了积极作用——可能是起诉SBF的关键。他们已经承认，高级管理层知道客户资金在两家公司之间流动的违法行为。当局尚未提及FTX前高管尼沙德·辛格(NishadSingh)的下落，他与Wang和Ellison一起组成了SBF在公司的内部圈子。

NirvanaMeta将投资ChainBook用于算法研究:据官方消息，NirvanaMeta将投资基于Web3的数字货币资讯聚合与融合平台ChainBook。据悉，ChainBook已获得GBIC和ChainFunder天使投资。投资资金ChainBook将用于与ETH Zurich Crypto实验室和UT-Austin Blockchain实验室就基于用户行为的Spontaneous Clustering Algorithm等平台推荐算法展开联合研究。[2022/5/28 3:47:32]

根据协议，保释后他可以居住其父母在加州的房子里，不得进行超过1,000美元的金融交易，不能开设新的信贷额度，除了锻炼外不能离开家，并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。

?SBF在离开法院后，将被要求佩戴电子监控手环。FTX创始人SBF下次出庭时间为2023年1月3日。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪

美国商品期货交易委员会已在纽约南区美国地方法院提交的修正诉状中对Alameda首席执行官CarolineEllison以及Alameda和FTX联合创始人GaryWang提出欺诈指控。修改后的起诉书指控CarolineEllison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控GaryWang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。

正如修改后的投诉中所称，GaryWang在FTX交易平台的底层代码中创建了一些功能，使Alameda能够在FTX上维持基本上无限的信用额度。据进一步指控，在SBF的指示下，包括GaryWang在内的FTX高管为FTX的标准流程创建了其他例外情况，使Alameda在平台上交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和免除平特的自动清算风险管理流程。这些关键代码功能和结构异常使Alameda得以秘密、不顾后果地从FTX平台窃取FTX客户资产。

修改后的诉状进一步指控，从2021年10月开始，CarolineEllison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有性的公开声明，包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明，以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第6(c)(1)条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。

据ABCNEWS报道，根据新近公开的法庭文件，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX客户进行电汇欺诈、共谋对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、共谋商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋，七项罪名加起来最高可判处110年监禁；FTX联合创始人GaryWang承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX客户进行电汇欺诈、共谋商品欺诈和共谋证券欺诈，将面临最高50年的监禁。

Alameda前CEO和FTX联创分别以25万美元保释金获释

据《华盛顿邮报》报道，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang已于周一以25万美元的保释金获释，两人分别签署认罪协议罪。据悉，如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定，有望建议从轻处罚。

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