SCAN:链上侦探养成记：如何追踪代币去向

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

@defillama-追踪交易所余额和充提情况@etherscan-识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi-跨链跟踪钱包余额DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一个地方是DefiLlama。

Blur：下周一开始接受竞价时间将缩短至30分钟:金色财经报道，NFT交易聚合平台Blur在官推发布公告称将调整平台的NFT竞价接受时间。目前Blur平台上接受NFT竞价需要等待1小时，但从下周一开始该时间将缩短至30分钟。[2023/6/17 21:43:40]

转到左侧的“CEXTransparency”页面，查看包含20家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约$60B的资产。

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

拜登与麦卡锡的新一轮债务上限谈判：富有成效但尚未达成协议:5月23日消息，美国总统拜登和国会众议院议长、共和党人麦卡锡发表声明称，双方最近关于债务上限的谈判富有成效，但尚未达成任何协议。对此，美国在6月初出现债务违约“极有可能”。目前，经过数周的争论后，白宫就有关债务上限会谈的基调似乎更加乐观，但尚不清楚双方能以多快的速度达成协议。麦卡锡此前强调，两党必须在本周内达成协议，这样国会才有时间在6月1日最后期限前解决债务上限问题，他估计协议的起草、审阅和表决需要大约72小时。[2023/5/23 15:20:27]

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

Victory Capital Management宣布推出首个加密资管平台“Victory”:金色财经报道，顶尖资产管理公司之一的Victory Capital Management Inc宣布推出首个加密资产管理平台“Victory”。据悉，该平台将为用户提供一站式的加密资产管理服务，包括共同基金、ETF、独立管理账户、另类投资、第三方 ETF 模型策略、集体投资信托、私募基金和529教育储蓄计划等多种加密资产的管理和交易。胜利资本管理有限公司是一家专注于资产管理的公司，成立于1970年，总部位于美国俄亥俄州。该公司的资产管理规模超过1576亿美元，是全球领先的资产管理公司之一。[2023/5/15 15:03:25]

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

市场消息：马斯克正在向广告公司寻求获取更多推特机器人信息:8月19日，市场消息称，据美国特拉华州一家法院周四提交的文件显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克正在向广告技术公司寻求文件，以获取更多推特上的机器人和垃圾邮件账户的信息。[2022/8/19 12:34:53]

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例：观察Jump钱包

首先，去到页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。

中华老字号剪刀品牌“张小泉”推出数字藏品:金色财经报道，据 “张小泉”官方公众号，这家中华老字号剪刀品牌已宣布推出匠师道系列数字藏品，主要用来赋能线下品宣活动，结合实物促进实体销售，首发定制“4+1”款，集齐四款匠师神器即可提前解锁SSR级数字藏品神王之刃的购买资格和实物商品。不过，张小泉在投资者互动平台表示，数字藏品计划目前处于探索和尝试阶段,其未来进展存在较大不确定性。[2022/6/11 4:18:24]

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。

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