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BNB:FTX崩溃后,币安怎么样了?

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时间:1900/1/1 0:00:00

在过去的48小时里,关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。

美国司法部可能起诉币安高管

据报道,自2018年以来,币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称,“参与此案的联邦检察官认为,已经收集到的证据证明,有理由对该交易所采取行动,并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。

知情人士称,币安正因无证转账、共谋和违反刑事制裁而接受调查。除此之外,还有人声称该公司反控制不力,并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。

这对币安来说是多大的问题呢?在这方面,对BitMEX的起诉是一个典例。2020年,这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反计划,并且未能报告可疑活动。最终,BitMEX支付了1亿美元以和解此案。

多链架构网络Komodo宣布旗下AtomicDEX更名为Komodo Wallet:7月16日消息,多链架构网络Komodo发推称,其旗下非托管多币种软件钱包和原子交换支持的去中心化交易所AtomicDEX已更名为Komodo Wallet,允许用户进行DASH原子交换,支持桌面、网页和移动端。[2023/7/16 10:58:31]

最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源:https://www.oklink.com/en/cex-list

前Silvergate Bank董事会成员Rebecca Rettig担任Polygon首席政策官:2月10日消息,加密友好银行Silvergate Bank董事会成员Rebecca Rettig已经辞职,并加入Polygon Labs担任首席政策官,负责为公司制定合理的加密货币政策。据悉,Rettig辞职不是由于与公司、银行或董事会就与公司或银行的运营、政策或惯例有关的任何事项发生任何争议或意见不一致所致。[2023/2/10 11:58:40]

币安的储备证明引起了人们的警惕

在FTX崩溃后,中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明,并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告,并委托一家外部公司进行审计。

报告:到2028年全球NFT市场规模将达到76.36亿美元,年复合增长率为22.1%:11月8日消息,Proficient Market Insights发布最新的NFT市场报告显示,预计到2028年,全球NFT市场规模将从2021年的15.9亿美元增长达到76.36亿美元,2022-2028年的年复合增长率为22.1%。

全球NFT市场的主要参与者包括Larva Labs、OpenSea、Sky Mavis等,排名前三的公司市场份额超过55%。北美是最大的市场,市场份额约为32%,其次是亚太和欧洲,市场份额分别为30%和27%。就产品而言,艺术品和收藏品是最大的部分,约占70%。在应用方面,应用最多的是一级市场,其次是二级市场。(globenewswire)[2022/11/8 12:32:20]

然而,这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决:

网传V神向狗狗币基金会捐赠了价值逾100万美元的ETH:金色财经消息,据狗狗币投资者及加密KOL Matt Wallace消息,V神已向狗狗币基金会捐赠了价值逾100万美元的ETH。

对此,狗狗币创始人Billy Markus及V神暂未做出回应。[2022/5/17 3:20:55]

它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示,币安只有97%的抵押。此外,该公司的总负债也不明确。

币安公司结构。来源:https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/

这里我们需要注意几件事。首先,币安的公司结构非常复杂。此外,币安是一家私人实体,不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题,因为涉及这么多相关实体,审计所有资产既困难又耗时。

币安用户越来越紧张

在FTX崩溃的背景下,这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。

据Nansen称,在过去24小时内,币安的提款量激增,ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。

币安提款概览。来源:Nansen

与此同时,为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌,已损失约7%。

BNB-USD的图表。资料来源:https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?

这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。

总结

让我们总结一下。币安进行了审计,但基本问题没有得到回答。与此同时,麻烦似乎正在逼近,美国司法部可能会提起诉讼。

因此,越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。

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