FTX:惊魂 48 小时，FTX 究竟发生了什么？

过去的48小时对加密货币来说是疯狂的。

FTX是世界第三大加密货币交易所。现在，据说它资不抵债，并且正在被币安收购。

以下是你需要了解的有关AlamedaResearch和FTX的所有信息：

故事的一开始，排名第二的加密货币交易所FTX正在经历银行挤兑。在过去的几天里，该平台已经流出了大约10亿美元。

不到一周前，即**11月2日**，CoinDesk爆料，声称获得了AlamedaResearch的资产负债表。它已经隐约表示对冲基金Alameda和交易所FTX之间已经开始出现问题。

资产负债表的准确性随后得到了Alameda首席执行官CarolineEllison的确认。那么，它是如何导致一个亿万富翁收购另一个亿万富翁的公司，以及整个加密货币市场进入自由落体的？

数据：BUSD市值跌破70亿美元:金色财经报道，据Coingecko最新数据显示，Paxos发行的美元稳定币BUSD市值已跌破70亿美元，本文撰写时为6,955,504,645美元。历史数据显示，BUSD市值于3月3日跌破100亿美元，3月5日跌破90亿美元，3月27日跌破80亿美元，这意味着BUSD市值在过去一个多月时间内已缩水超30%。[2023/4/11 13:56:05]

Alameda是FTX创始人兼亿万富翁SamBankman-Fried的第一家企业，这是他在开始套利日本比特币溢价后创立的非常成功的加密对冲基金。

在套利机会枯竭后，Alameda转而成为做市商，采用量化交易策略赚取巨额资金。它以卓越的回报赢得了声誉，同时也因悄悄让散户接盘而声名狼藉。

比特币闪电网络通道数量为76,467个:金色财经报道，1ML数据显示，当前比特币闪电网络节点为16,257 个，过去30天增加1.18%;通道数量为76,467个，较一个月前增加了0.5%;网络容量为5,411.54枚BTC，月涨3%。[2023/2/26 12:29:36]

事实上，FTX是在Alameda之后成立的，是一个"为交易者服务，由交易者负责"的平台。根据它自己的衡量标准，FTX是世界上第三或第四大交易所。

自其成立以来，人们一直在疯狂猜测这两个实体之间的关系。

中远海运子公司在GSBN区块链上签发第一份提单:金色财经报道，全球航运商业网络（GSBN）宣布，其区块链网络已被中远海运专业承运人用于其第一份电子提单（eBL）。其母公司中远海运是GSBN的创始股东之一。业界估计，eBL的采用率为1.5%至2%。数字集装箱航运协会（DCSA）正在积极与一些eBL供应商合作，如WaveBL、CargoX、edoxOnline、essDOCS、Bolero和IQAX eBL。[2023/1/18 11:17:34]

在早期，Alameda是FTX的第一个做市商，为交易所提供了启动所需的流动性，当然这也是理所当然的事情。但目前危机发生的原因，有很大程度上是因为这种关系，人们对FTX-Alameda的关系进行了这样的解读：

FTX给Alameda提供了优先订单流，使其姐妹对冲基金能够领先于其他交易者。在第三大交易所带来的福利下，Alameda有望成为一台长久的赚钱机器。但FTX并不是Alameda的数据来源，FTX是Alameda的存钱罐。Sam?利用高利润的交易所作为资本来源，进行疯狂的交易操作，FTX是为了解决资金不足而存在的。

印度首个Web3化妆品牌Heart Of Shades以4000万卢比估值完成pre-seed轮融资:金色财经报道，印度首个Web3化妆品牌Heart Of Shades宣布以4000万卢比估值完成pre-seed轮融资，多位天使投资人和HNI参投，但具体融资金额暂未对外披露。据悉，这家位于班加罗尔的初创公司由女性企业家Niharika Dolui于2022年创立，他们将利用这笔资金拓展市场、加速一线产量、开发尖端技术和推动品牌建设活动。（lokmattimes）[2022/10/12 10:31:44]

让我们回到Alameda的资产负债表：

Coindesk披露的信息是，Alameda的大部分资产是FTX自己的交易所代币，$FTT，其余的大部分是Solana生态系统的代币。

数据：3,184枚BTC从Coinbase转移到未知钱包:金色财经消息，据Whale Alert数据显示，3,184枚BTC从Coinbase转移到未知钱包。[2022/8/17 12:30:35]

Alameda和FTX或多或少地忽略了代币流动性极差的事实。相对于Alameda和FTX的持有量，$FTT的流通流动性非常低。换句话说：即使Alameda想出售它所持有的58亿美元的$FTT，也不会有足够的买家。Alameda的持有量是$FTT流通量的2-3倍！

因此，当Alameda和FTX在过去几天经历流动性紧缩时，贷方来收款时，他们无法出售代币来偿还债务。不仅只有FTT是这样，Alameda持有的Solana生态系统的代币也是这样。

惊魂48小时，FTX究竟发生了什么？

在没出事以前，Alameda和FTX以FTT为纽带，创造了一个正向飞轮：

FTX创造了$FTTAlameda以超低价格购买或预购$FTTFTX拉升$FTTAlameda将$FTT作为抵押品返还给FTX，从FTX的客户存款中借用“真实”资产但是，因为FTT本身的流通量很少，这意味着如果能有外力来使FTT下跌，就能打破这个正向飞轮。

CZ发现了这一点。

作为FTX最早的投资者之一，Binance在其资产负债表泄露后，公开决定出售他们持有的21亿美元的FTT。

惊魂48小时，FTX究竟发生了什么？

随着CZ准备在市场上抛出几十亿的FTT代币，Alameda和FTX的情况变得越来越糟。银行挤兑的传言进入高潮，这给交易所带来了更多问题。现在他们不得不为即将破产的FTT寻求贷款，并将稳定币转移到他们的交易所以支付给客户。链上的恐慌情绪验证了这种绝望，Alameda在损失惨重的情况下退出头寸，似乎是为了弥补客户存款的提取。

昨晚，似乎FTX停止为客户存款提供服务。流动性危机变成了明显的资不抵债：

FTX团队完全保持沉默，社交平台一片混乱，最后迎来了重磅炸弹：Binance和CZ决定收购FTX。

而根据FTX的窘迫程度，收购价格可能低至1美元。

SBF是一个巨大的捐助者，世界上最年轻的亿万富翁之一，就在他出现在《财富》杂志的封面上几周后。这个消息绝对是令人震惊的，FTX曾被看作是一个不可渗透的堡垒，是加密货币的新精英。但如今，加密货币迎来了它的新国王。

在这一年的动荡中，过去24小时是加密货币领域发生的最糟糕的事情之一。

它再次强调了对透明的、超额抵押系统的需求，这些系统可以有序地去杠杆化。讽刺的是，它强调了加密货币的必要性。

这一事件仍未结束，未来仍有很多很多问题需要回答：

收购会顺利进行吗？FTT代币会发生什么变化？FTX会变成什么样子？政府会如何应对行业整合？这次大规模震荡会对加密货币市场产生什么影响？总之，需要关注的事件还有很多，注意资产安全。

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