NFT:如何识别NFT“洗盘交易”？

对金融人士来说，“洗盘交易”并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行“洗盘”，?NFT??市场亦是如此。“洗盘交易”使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。

那如何用链上数据来识别“洗盘交易”，检测可疑活动呢？

什么是“洗盘交易”？

洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。

在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生“洗盘交易”。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。

为什么有人洗NFT？

NFT领域“洗盘”的背后有两个主要动机。

获取平台奖励一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。创造价值或流动性的假象为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易所钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。“洗盘交易”是怎样进行的？

区块链基础设施初创公司Smooth Labs完成200万美元种子轮融资:3月14日消息，区块链基础设施初创公司Smooth Labs完成200万美元种子轮融资，NGC Ventures领投，Cogitent Ventures、ArkStream Capital和Ian Balina的Token Metrics等参投。

Smooth网络目前正在开发中，将在第三季度推出一个测试网。（TheBlock）[2023/3/15 13:04:20]

由于第一种“洗盘交易”对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和?LooksRare??的代币奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发代币。代币奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励代币。

图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。

Marathon Digital还清Silvergate循环信贷:金色财经报道，根据Marathon Digital (MARA)?的月度更新，该公司在12月份偿还了3000万美元的循环贷款，释放了3615个BTC作为抵押品。

循环贷款的贷款人是Silvergate Bank (SI)，该银行今天上午宣布第四季度提取存款81亿美元，因为它继续从FTX倒闭的影响中恢复。银门银行的股价今天下跌了46%。

Marathon 举措是比特币矿工采取的一系列类似行动中的最新举措，目的是在熊市继续对该行业造成影响之际，通过付款或重组来减少债务义务。[2023/1/6 10:24:13]

富国银行：由于竞争加剧和宏观压力，将出售Coinbase股票:9月29日消息，美国富国银行（Wells Fargo）表示，由于竞争加剧和宏观压力，将出售Coinbase股票。（CNBC）[2022/9/29 6:01:55]

图?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盘交易例子

从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300?ETH?。2022年9月1日，这两个地址交易了19?次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。

如何识别“洗盘交易”？

我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：

欧盟成员国一致批准《数字市场法》:7月18日消息，当地时间18日，欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》。这部法律对被归为“看门人公司”的互联网巨头企业提出一系列规范性要求，包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。（央视新闻）[2022/7/18 2:21:11]

某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；持续异常高的交易量。上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的“记分卡”，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。

CLUB当前交易价格远低于机构投资价格，或因流动性不足所致:5月18日消息，Uniswap数据显示，SeedClub治理TokenCLUB当前交易价格为8美元，流动性池总量仅为4.91枚ETH和1680枚CLUB，流动性不足或是交易价格与机构估值差异的主要原因。

EmpowerLabs创始人Wang Chao表示，这一现象在社区DAO中较为常见。此外，SeedClub社区引入战略投资者，用CLUB换取USDC，实现了SeedClub财库多元化，从而避免单一Token对DAO财库的价值波动风险。

此前报道，SeedClub于5月16日以99.99%赞成率通过关于「新战略贡献者」投票，内容为将100万枚CLUBToken（总量10%）分配给新战略合作伙伴，后者将提供1500万USDC。该笔CLUB分配将锁仓一年，后分三年解锁。新战略合作伙伴包括：Union Square Ventures、Placeholder Ventures、Blockchain Capital和Framework Ventures等[2022/5/18 3:24:43]

顶级?NFT?藏品是如何进行“洗盘交易”的？

在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

图?2——选定?NFT系列的洗盘交易统计

根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。

图?3——蓝筹?NFT系列的洗盘交易统计

图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据

图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据

图4显示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元，这是?OpenSea??均价的90倍左右，贵得离谱。

总结

图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?销量数据

从图6中可以看出，自2022年1月以来，几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降，但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性，以及“过滤”洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。

责任编辑：MK

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