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GMX:Arbitrum 奥德赛为什么这么卷

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时间:1900/1/1 0:00:00

今年6月份点燃币圈热潮的奥德赛活动,由于ArbitrumOne性能无法承载大量用户交易,在活动开始一周后,便被迫暂停。超过30W地址参与了这次大型内卷活动。随着Nitro网络上线,在奥德赛即将重启之际,本文通过链上数据深度揭秘:奥德赛为什么这么卷。

真实用户直接内卷:大量优质用户参与GMX项目,然而GMX项目单笔交易的高昂计算成本造成Arbitrum网络堵塞,是导致奥德赛活动中断的直接原因。羊毛用户加剧内卷:大批低质量地址以及女巫地址参与第一周跨链桥活动,火上浇油,导致更进一步内卷。羊毛党职业化:科技党、工作室使用多地址薅羊毛,并在Twitter、Mirror上大规模宣传。文章最后,我们针对规模最大的女巫团伙进行了说明,其包含5W多羊毛地址,具有明显行为一致性。

一、背景

Arbitrum是公认的Layer2赛道领跑者,截至目前,链上有超过26亿美元TVL,运行着300+dApp,独立地址数已突破100万。

在今年6月,另一主流Layer2链Optimism为活跃用户发放空投Token,符合资格的地址数达25万。其中单地址最低领取271个OP,最多领取32420个OP。按照OP价格,空投最低价值433U。在如今熊市的大环境中,市场对Arbitrum的空投满怀期待,其举办的生态活动奥德赛被视为获得空投机会的重要一环。

奥德赛活动是促进用户与Arbitrum生态项目交互并完成特定任务获得奖品,奖品为16个不同的NFT,收集了超过13个NFT的用户将获得最终的arbi-verseNFT。目前,共有14个项目通过社区投票成为奥德赛活动的一部分。其中第一周为跨链桥任务;第二周为YieldProtocol和GMX;之后分别为AboardExchange和TofuNFT、Uniswap和Apex、1inch和Izumi/YinFinance、Dodo和Swapr、TreasureDAO和Battlefly、Ideamarket和Sushi。

Curve创始人于5小时前向Aave转入1600万枚CRV:7月31日消息,链上信息显示,Curve创始人于5小时前向Aave转入1600万枚CRV(价值约合993万美元)。此举或旨在提升其借贷健康率。[2023/7/31 16:08:29]

Arbitrum奥德赛活动内容

自6月21日奥德赛活动开始,Arbitrum上的交易量极速上涨,并在6月27日达到顶峰,单日交易笔数达到28万,新增地址达到了5.5万个。奥德赛活动暂停后,交易量以及新增地址数急剧下降。直至近期传出奥德赛重启的消息,地址数以及交易量重新显著增长。

Arbitrum链上交易量

Arbitrum新增地址数

二、事件:奥德赛暂停

第一周奥德赛的任务是让用户熟悉跨链桥,将其他链的资产跨链到Arbitrum链上。用户操作简单,活动进行的很顺利,气氛一片祥和。但是当进入第二周,意外出现了,发生了超出大部分人认知的事情,二层链的Gas费比ETH主网还贵,甚至是ETH主网的2倍之多。

大量的用户涌入到GMX这个项目的时候,使得网络出现了极端的拥堵情况,原本不到1u的手续费,如今高达10u。因而,有了不少段子:"以前经常听老师们吹L2,我一直不知道L2是啥意思,今天去L2上交互了下,原来L2的意思就是gas是L1的2倍。"

观点:BTC到2030年价值将达到150万美元:金色财经报道,ARK Invest首席执行官Cathie Wood表示,她和她的基金现在对BTC的“牛市”更有信心,到2030年价值将达到150万美元。

Cathie Wood表示,随着地区银行破产,股票全面暴跌,比特币从19,000美元上涨至30,000美元。这次反弹标志着投资者“逃向安全”,这是每个人最终都希望的,比特币既能防止财富被直接没收,也能防止财富被间接没收。直接没收是指用武力窃取个人财产,而间接没收则是指通货膨胀,尤其是通过增发货币使货币供应量膨胀到天文数字。比特币的供应量在程序上被限制在2100万个单位,因此不可能出现这种形式的通货膨胀。然而,即使在法币通货紧缩的环境下,比特币也能对冲交易对手的风险。比特币不会出现08、09年的情况。[2023/7/19 11:03:48]

6月29日链上手续费

6月29日晚上10点,Arbitrum紧急发推叫停了奥德赛活动,伴随着活动的暂停,Arbitrum上的手续费也恢复到了正常水准。

目前Arbitrum的交易费用由L1固定成本、L1调用数据支付的费用、L2计算费用以及L2存储费用这四部分组成,这四部分相加得到的就是每次在Arbitrum上的交易Gas费用。其中L2计算费用的上涨是导致GAS费激增的直接原因。根据Arbitrum设计,其定价取决于最低价格和拥堵定价机制,最低价格设置为预估的L1Gas除以100,在不拥堵的时候,价格就是最低价格,当网络拥堵时,其价格就会开始从最低值飙升,类似于以太坊。当交易数量激增时,并达到容量上限时,价格会自动上涨,直到流量激增放缓。

数字资产管理公司3IQ将为其两只基金添加以太坊质押服务:6月29日消息,数字资产管理公司3iQ今天宣布,将于2023年8月28日或前后,其The Ether Fund和3iQ Ether ETF将开始向客户提供质押服务,这使这些产品成为全球首批提供此类服务的ETF。

3iQ表示,其质押服务将为基金及其单位持有人提供收益提升的机会。通过质押,基金将以ETH的形式获得奖励,该奖励将通过增值收益反映在基金的资产净值(NAV)中,同时增加基金对ETH的敞口。3iQ将使用Coinbase Custody的机构质押基础设施来支持这些产品中的ETH质押。[2023/6/29 22:07:07]

奥德赛活动暂停

三、奥德赛内卷原因分析

3.1直接原因——GMX火爆以及交易计算成本高昂

我们对参与GMX合约交易以及GMXSWAP交易的地址进行了专项分析,在所有参与GMX活动的近1.8万个地址中,经过我们认定为女巫团伙的地址仅为432个,占整个GMX参与者的不到2.5%。因此我们推论出,参与GMX活动的用户绝大部分为真实用户。此外,我们分析了所有地址的活跃程度,有82%为链上活跃地址。因而,大量优质用户参与GMX项目造成真人内卷,并且?GMX项目单笔交易需花费高昂计算成本造成Arbitrum网络堵塞,是导致奥德赛活动中断的直接原因。

3.1.1地址质量分析

我们选取了GMX项目参与地址在ETH链,GMX活动开始前的数据进行分析。如下图所示,超过6成参与GMX地址在ETH链上交易次数较为超过10次,并且超过四分之一的GMX地址在ETH链上交易超过百次。只有9%比例的地址在ETH链上没有任何交易。从下图可看出,在交易次数1到10笔的地址比重接近3成,对于我们的结论判定为参与GMX用户大部分为活跃用户会打一个小小的问号。随即,我们对于这部分地址的交易金额进行了分析。

BinaryX:将实施代币回购计划:金色财经报道,链游开发商 BinaryX 在推特上表示,团队将实施代币回购计划,目前正在讨论计划的细节。此外,BinaryX 称团队并未出售任何 BNX 代币。据币安行情显示,BNX 代币价格近两日已下跌超 50%。Binance Labs 于 2021 年 12 月宣布对 BinaryX 进行投资,投资金额未披露。[2022/12/4 21:22:09]

GMX活动参与地址在ETH链的交易次数

对于在ETH链上仅有1-10笔交易的地址,如下图所示,大约8成地址在ETH链上的累积交易金额超过100USD,更值得一提的是,交易金额超过1000USD的比重超过3成。这个数据可以说明:虽然这些GMX用户交易次数较少,但是每笔的交易金额质量很高,这些GMX用户也可认为是优质活跃用户。

因而近似计算,排除9%没有任何交易的地址以及交易次数小于10且交易金额小于100USD。有超过82%的GMX参与地址为活跃地址。

GMX活动参与地址的交易金额

3.1.2GMX高昂计算成本

用户在GMX上开仓和平仓的过程涉及两部分交易,分别为请求开仓以及Keeper执行。不同于一般Dex/Cex只收开仓和平仓的费用,GMX使用Keeper调用预言机进行喂价实现交易,增加了L2的计算成本。

具体而言,在ArbitrumOne网络中处理交易的节点有每秒120000arbgas的带宽限制。arbgas是用于计算和储存交易数据的计量单位。大量GMX的交易使得每笔交易的计算成本占用过多的带宽,在节点数量不变的情况下,整个网络处理交易的能力大幅下降。

3.2内在原因——女巫&低质量地址涌现

Gokhshtein Media创始人:感觉Vitalik Buterin和Elon Musk会联手开发狗狗币:金色财经报道,Gokhshtein Media创始人David Gokhshtein 在社交媒体上披露,我们将会看到以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 和特斯拉首席执行官 Elon Musk 联手并“以某种方式”开发狗狗币 DOGE,此前 Vitalik Buterin 曾公开建议 DOGE 尽快切换到权益证明(PoS)共识机制,而 Elon Musk 也和他有过互动并提问“什么是爱?” David Gokhshtein 还表示,他可以肯定 Vitalik Buterin和Elon Musk 不会在比特币上有任何合作。[2022/11/25 20:45:23]

奥德赛第一周的跨链桥活动,数据分析发现,参与跨链桥活动的项目33万地址中大部分为低质量地址和女巫地址。其中有超过11万女巫地址,约占跨链桥参与用户的四成。有超过19万低质量地址在ETH链上无任何交易历史或交易次数小于10次且累积交易金额小于100USD。因而,大量羊毛用户参与到跨链桥活动,给活动带来虚假繁荣,更加剧了奥德赛活动的内卷。

地址需要参与几乎所有的项目才可以获得终极奥德赛NFT奖励。因此虽然参与GMX活动的1.8W地址中大部分为真实地址,不过可以预计女巫与低质量地址将在GAS费较低以及活动结束前几天再参与GMX。

3.2.1低质量地址

为了进一步论证跨链桥的地址低质量的结论,我们对在ETH链上有交易的地址进行交易数分析。从下图所示,有45%的用户从未有过交易,即使在ETH上有交易的用户,有超过一半参与跨链桥的用户交易次数都在10笔交易以内。

跨链桥活动参与地址在ETH链的交易次数

与GMX专项分析相同,我们对参与跨链桥且交易次数10笔以内的的地址进行了交易金额的分析。如下图所示,交易金额小于100USD的地址超过4万个,加上15W个无交易历史的地址。低质量地址在跨链桥活动用户总数高达19万,占整个跨链桥地址数的近6成。我们推测这部分地址专门为此活动来薅羊毛。

女巫地址宏观展示

女巫地址示例2:从微观的角度来看,团伙可以拥有数百个地址,在相近的时间做相似的操作来批量的薅奥德赛NFT。

女巫地址宏观展示

女巫地址示例3:有些地址可能不止是参与奥德赛,同时也批量操作参与了后续的活动,在这个女巫社区中,这批地址既参与了奥德赛又在tofuNFT市场中进行了交易。并且所有NFT归集到了同一个地址。

小白的保姆级教程

科学家教程

工作室情报

部分教程更进一步,详细分析如何避免被发现使用多地址的女巫行为。会综合使用Web2中设备隔离、IP隔离以及Web3中的资金隔离方法。这其中也提到FTX交易所支持单账号设置多达50个入金地址,非常适合作为资金隔离的基础设施。

防女巫识别

3.2.4大型女巫团伙示例

下图为跨链桥活动中发现的规模最大的一个团伙,涉及5W多地址,目前已经在Arbitrum上领取NFT的地址有1.6W。该团伙行为具有明显一致性:

跨链行为相同:都通过HOP跨链桥从Polygon跨链到Arbitrum。并且都为超小额跨链。资金来源相同:跨链资金来源都间接来源于地址:0x9b8753AC5a975708a654d16F7a1C1fC9a7B98828转账方式相同:资金在Polygon上的分发都通过Disperse.app的合约地址。Disperse支持批量转账,分发地址可以在一笔交易中将资金平均分发到150个地址中。**该工具是提升羊毛党效率的利器。**值得一提的是,该团伙既使用了官方合约,也部署了与Disperse.app功能完全一致的新合约。其背后原因可能是为了避免因为使用官方合约而被追踪。资金&NFT去向相同:在Arbiturm上领取完NFT后,将资金以及NFT都归集到地址0xc3638bc458b067f3e6510a631fdcf35af9f1bbe2

资金来源地址:0x9b8753AC5a975708a654d16F7a1C1fC9a7B98828

资金分发地址:0x8c3bda17f97f9d0d2bd45cad274372da2c5898330x44d7b054ccbea322a304ba6eabd84a862953cd740xb1a936d931b523e3ec617c1ef89d320717b047cb

资金&NFT归集地址:0xc3638bc458b067f3e6510a631fdcf35af9f1bbe2

大型女巫团伙示例

四、展望

随着ArbitrumNitro网络的上线,Arbitrum奥德赛活动很快便会重新开始。在如今的大环境下,奥德赛活动必然会持续吸引用户体验Web3,参与Arbitrum的各种项目,因而真人内卷不仅是对网络性能的压测,也是生态健康发展的基石。然而,从已有数据看,存在大量女巫地址是内卷的内在原因,加剧了内卷并造成行业的虚假繁荣以及普通用户的利益受损。

X-explore构建了完整的女巫地址识别pipeline,在Arbitrum链上识别到高置信度女巫地址40W+,并持续更新中。可面向行业提供实时的项目被女巫攻击预警,促进行业有序发展。

在奥德赛即将重启之际,X-explore已经和本次奥德赛项目之一的?ApeXProtocal?达成战略合作,帮助协议持续获取优质用户,共建健康的Dex生态系统,为优质Dex用户提供更加公平公正的机会。

标签:GMX奥德赛ARBRBIgmx币发行总量奥德赛币圈奥德赛ARBIarbi币总量

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