OBI:火币无缘由冻结我500万U和6000ETH

昨日，佟掌柜又接到一个爆料，非常震惊！

一家海外交易平台找到我们，希望借助我们的平台揭露huobi事件的经过，现将事件陈述如下:

该平台是一家加密货币中心化交易所。只针对海外用户，并且封禁大陆用户IP。

法人为人，公司注册地加拿大，账户KYC信息为人

因为业务需要，从2022-04-0517:34开始，我们陆续从币安提币到huobi，总金额约500万U，6000ETH

说明：该平台为一家中心化交易所，所以用户提币到交易所以后，交易所会从用户地址收账至热钱包，以及冷钱包。

OKX即将开放zkSync-Era链的提币功能:5月19日消息，据OKX官方APP的ETH提币页面显示，ETH-zkSync-Era提币即将开启，目前看到页面的预计开放时间为5月20日下午6：00，暂时未发现相关的充值页面。[2023/5/19 15:14:05]

#所有资产均为所有交易所用户所有

提币到huobi是为了给用户提供更多对冲流动性

一共操作13笔，此账号无任何交易开仓记录，资产都为该平台平台用户资产

?币账号:?jhjggoy@gmail.com?账号KYC信息：公司客服林X，人

ARB Token为防止机器人滥用，本次空投建立积分制:3月16日消息，以太坊 Layer2 扩容解决方案 Arbitrum 正式宣布将发行原生 Token ARB 并公布 Token 经济学。据悉，ARB 初始总供应量为 100 亿枚，总供应量将以每年至多 2% 的速度膨胀。

其中，11.62% 分配给用户，1.13% 分配给 Arbitrum 生态中的各个 DAO，17.53% 分配给 Offchain Labs 投资者，26.94% 分配给 Offchain Labs 团队成员、未来团队成员、贡献者，42.78% 分配给 Arbitrum DAO 金库。

为防止机器人滥用，本次空投建立了许多反女巫规则，并建立积分制，每 1 分对应一个具体的空投 Token 数目：1、如果空投接收者的钱包交易全部发生在 48 小时内，则减去一分；2、如果空投接收者的钱包余额低于 0.005 ETH，并且钱包没有与多个智能合约交互，则减去一分；3、若在此前 Hop 协议赏金计划期间，空投者钱包地址被识别为女巫攻击者地址，则其将被取消资格。

目前 Arbitrum 已公布的空投查询页面，仅支持用户查询空投情况，具体空投发放日期为 3 月 23 日。[2023/3/17 13:09:01]

后续就收到了huobi的账户冻结信息如下图：

Epic Games预计明年将在其市场上增加近20款支持加密的游戏:金色财经报道，Fortnite开发商Epic Games预计到明年将在其市场上增加近20款支持加密的游戏，目前Epic Games在其市场上有五款加密游戏。[2023/3/14 13:04:03]

韩国拟将统一加密交易所的代币上市和退市标准:6月7日消息，韩国监管当局将于 6 月 13 日举行座谈会，公布自律规章，虚拟资产特别委员会、金融委员会、金融监督院、金融信息分析院和五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、Gopax）的代表将出席会议，内容包括交易所们统一代币上市标准和退市标准、制定自律性方针等内容。（韩国每日新闻）[2022/6/7 4:07:42]

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目前已经向有关方面提供公司营业执照，法人信息等，文件目录如下：

#委托书

KYC当事人委托书,公司带章委托书

#公司执照及KYC信息

huobi账号KYC当事人身份证,公司法人护照,公司执照,章程,牌照等

与有关方面沟通记录有：

有关方面证件,立案决定书(柚子联盟),协助调查函，?与有关方面邮件来往内容

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有关方面沟通后,得到如下信息(6次电话,均没有进展):

有一笔黑钱冲到我们交易所,经过多次沟通,让我们协助。

但是有关方面发给我们的地址,是币安的地址，不是我们平台的地址,我们无法提供这个地址的详细用户信息,

再次跟有关方面沟通,表达这个地址不是我们的,请有关方面提供更上层的转币信息,我们好协助调查，有关方面以保密为由不提供。

8月13日，账户KYC本人向huobi发送律师函

8月27日，有关方面以柚子联盟案件将我们三名离职人员带到江西协助调查，并已开设罪刑拘，目前人员已无罪释放。

目前的进度，有关方面要求huobi将我们账户的资产转到指定地址，如果huobi不配合，有关方面将边控李林，李林两边都不想得罪，已经跟我们同步了该信息。

公司法人人杨XX，KYC人人林X，公司注册地加拿大，公司网站只针对海外用户，并且封禁大陆用户IP。不在大陆管辖范围。

众所周知，火币曾经的三大交易所之一，现在沦落到无人问津了。

一声叹息！

来源：金色财经

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