加密货币:Chainalysis：熊市对加密货币非法活动有何影响？

和暗网活动随市场下跌而减少，但黑客攻击和盗窃仍在增加。撰文：EricJardine

编译：AididiaoJP，ForesightNews

2022年对于加密市场而言，是动荡的一年，5月和6月所有的加密货币价格都出现了大幅下跌。虽然我们无法确定是否已经触底，但截止8月初，比特币价格在20000和24000之间相对稳定。本文将要分析市场低迷对加密货币的非法活动的影响。

安全团队：dForcenet合约遭受攻击，总损失约370万美元:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下平台监测显示，dForcenet合约，分别在Optimism 和 Arbitrum两条L2链上遭到了攻击。两条链上总损失约370万美元。据Beosin安全技术人员分析，原因为项目方外部接口curve的使用方式不当，未考虑重入风险，影响了Oracle的价格，攻击者在价格被操纵的情况下清算头寸获取利润。

在Arbitrum上的攻击交易获利719,437枚dForce USD （USX） 和 1236 枚 ETH（约195万美元）。ETH还留在Arbitrum链上的地址上，USX通过跨链桥转移到Optimism链上。在Optimism链上的攻击交易获利1,037,000 USX，最后所有的USX被兑换成了1110 枚ETH（约175万美元）。ETH还留在Optimism链上的地址上。[2023/2/10 11:59:11]

2022年七月以来，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。总体而言，当加密货币价格下跌时，犯罪活动比率更加具有弹性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。数据无法说明全部情况，深入研究特定形式的加密货币犯罪，我们发现其中一些非法活动在2022年实际上有所增加，而另一些下降幅度则超过了整体市场。

美国参议员：Silvergate将加密风险“进一步引入”传统银行系统:2月1日消息，美国参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔在致Silvergate首席执行官Alan Lane的信中表示，加密银行 Silvergate 与 FTX 和 Alameda 的交易需要更仔细的审查，要求 Silvergate 提供更多信息。Silvergate 与 FTX 交易所的交易“进一步将加密市场风险引入传统银行系统”。这封信以广泛的调查问卷结尾，以收集有关 FTX、Alameda Research 和 Silvergate 之间关系的更多信息。[2023/2/1 11:41:31]

2022年减少的非法加密活动类型

2022年的总收入目前为16亿美元，对比2021年7月底降低65%，这种下降似乎与加密货币的价格下跌有关。

日本金融监管机构命令FTX日本暂停运营至2023年3月9日:金色财经报道，日本金融监管机构命令FTX日本暂停运营至2023年3月9日。日本金融监管机构此前曾命令FTX日本从11月10日至12月9日暂停交易，延长命令中没有恢复资产提取的迹象。[2022/12/9 21:33:58]

自2022年1月以来，收入的减少趋势与比特币价格的下跌趋势保持一致。正如我们在下表中看到的那样，不仅仅是收入下降，2022年迄今为止，个人向地址转移的累计数量是过去四年来的最低水平。

CoinFLEX提出赔偿计划，将通过发行代表欠款价值的rvUSD代币等方式赔偿用户:7月23日消息，加密货币交易所 CoinFLEX 表示，由于需要时间来追回被欠资金，先行提出针对用户的赔偿计划，包括发行代表欠款价值的 rvUSD 代币、CoinFLEX 股份和锁定的 FLEX 代币赔偿用户、将现有资金进行进一步分配、开放锁定代币交易市场等。锁定代币交易市场允许用户出售其持有的 rvUSD 代币、CoinFLEX 股份和 FLEX 代币来提前获取流动资金。

CoinFLEX 表示，后续将建立一个基于社区的交易所，使得资金可以被分散托管并会降低杠杆以及与审计公司合作公开 CoinFLEX 上所有头寸和抵押品。CoinFLEX 称，如果该交易所可以成功建立，将可以通过股息、股票交易、FLEX 代币增值、诉讼完成后赎回 rvUSD 等方式偿还用户资金。[2022/7/23 2:32:39]

这些数据表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是资产价格的下跌。随着资产价格下跌，通常表现为巨大承诺回报的被动加密投资机会对潜在受害者的吸引力降低。另外在下跌市场中，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户也会减少。

数字文创联盟链“文创链”正式发布:7月1日消息，6月29日，由中共成都市委宣传部、成都市版权局主办的成都2022年版权保护“进社区、进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭”主题宣传系列活动启动仪式在梵木创艺区举行。活动现场，数字文创联盟链“文创链”正式发布。[2022/7/1 1:43:36]

同样重要的是要清晰收入通常是由大型异常值所驱动的，例如PlusToken，在2019年从受害者当中取超过20亿美元的资产；还有Finiko在2021年取超过15亿美元的资产。2022年到目前为止，还没有发现任何金额接近二者的水平。

需要注意的是，Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一个子运营的具有不同钱包基础设施的互连服务。Paraiba是一个多层次营销加密投资局，而Unique-Exchange是一个由同一集团运营和推广的加密货币交易所。我们将他们取的总价值合并为上图。

迄今为止，2022年最大的局已经净赚了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko局金额的24%。然而也有可能在今年年底之前出现或发现异常值，并扭转目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场

2022年暗网市场收入也明显下降，同2021年同期相比降低43%。与不同的是，暗网市场并非全年都是如此，2022年暗网市场4月份高于2021年4月份的收入，此后其增长率急剧下跌。这与4月5日HydraMarketplace的关闭和被制裁有关。该市场长期以来都是主要的暗网市场，不仅充当销售的中心平台，还充当了黑客工具、被盗数据和服务的销售平台。

Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息

虽然Hydra关闭后暗网市场整体收入下降，但其余市场的个人转账数量显著增加。

这种增长有可能是Hydra供应商和客户将资金转移到了新的市场，以寻找替代品。尽管如此，暗网市场收入出现较大程度的下降。事实上随着执法部门打击加密犯罪的能力日益增强，其犯罪类型也有所减少，获得的加密货币价值出现下降。

2022年增加的非法加密活动：黑客攻击和被盗资金

没有任何加密犯罪所得金额能够逆转2022年非法加密收入下跌的趋势，即使是不断增加的被盗资金。

截止到2022年7月，价值19亿美元的加密货币被黑客盗取，而2021年同一时间只有不到12亿美元。被盗金额的数量还处于增长趋势当中，8月第一周Nomad跨链前被盗1.9亿美元和多个Solana钱包共计500多万美元被盗。

从2021年开始，从DeFi协议中窃取的资金就在惊人增长。因为DeFi协议的代码开源，所以很容易被黑客寻找漏洞，DeFi协议也因此特别容易受到黑客攻击。特别是如果DeFi协议进入市场后快速发展，就会成为黑客的攻击目标。此外朝鲜黑客与大多数DeFi协议攻击有关，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。到2022年为止，我们估计与朝鲜有关联的黑客团体已从DeFi协议中窃取大约10亿美元的加密货币。

我们不应该期望加密盗窃会像一样随着市场走势而下降，只要DeFi协议和其他服务中持有的加密资产有价值且易受到攻击，黑客就会试图窃取他们。阻止黑客的唯一方法就是行业加强安全建设，并教育消费者如何寻找安全的投资项目。与此同时，执法部门必须继续提高加密犯罪破案率，将犯罪成本提高到黑客无法接受的程度。

犯罪率虽下降，但仍需警惕

没有人希望加密货币价格下降，但值得欣慰的是非法加密活动在下降，尽管下降幅度没有那么大。市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数也在减少，执法部门关闭Hydra市场也在一定程度上抑制了非法活动的发展。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，公共和私营部门必须继续共同努力，并提高打击加密犯罪的能力。

来源：金色财经

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