BASE:3天大跌30% 最大加密货币交易所到底怎么了？

最大加密货币交易所Coinbase最近麻烦事不断。

7月21日，美国证券交易委员会指控Coinbase前员工伙同两人进行内幕交易，获利高达110万美元。据称，Coinbase前员工违反交易规则，在代币于Coinbase平台上市前向两位同伙泄露有关信息。三人违规获利110万美元。

日前，据彭博社报道，SEC对Coinbase的调查还在继续，调查内容为“是否不当地允许美国人交易实际上为证券的数字资产”。

从7月21日至今，Coinbase的收盘价从73.98美元/股，跌至52.93美元/股。也就是说，3个交易日跌幅近30%。

实际上，除了时刻紧盯加密货币交易，SEC对内幕交易行为也连出重拳。7月25日，SEC指控9人参与内幕交易获利超680万美元，多家知名公司牵扯其中。被指控的人包括美国光学巨头Lumentum的前首席信息安全官、一名投资银行家和一名前FBI实习生；这些内幕交易涉及到Lumentum以及Merck&Co.,Inc.。

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Coinbase前员工被指内幕交易

违规获利110万美元

7月21日，美国证券交易委员会指控Coinbase前员工伙同两人进行内幕交易，获利高达110万美元。

美国证券交易委员会称，Coinbase的前员工IshanWahi在职期间，负责的工作内容是协调并发布上市公告。也就是说，IshanWahi掌握着有关哪些资产或代币可以上市交易的一手信息。Coinbase将这类信息视为机密信息，警告其员工不要利用它们进行交易，或向其他人提供。

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而IshanWahi违反了这些规定。从2021年6月到2022年4月，IshanWahi一再向其哥哥NikhilWahi和朋友SameerRamani提前泄露上市有关的信息。

通常情况下，上市公告会让有关资产价格上涨。NikhilWahi和Ramani根据内幕信息，在上市公告发布前购买加密资产，在上市公告发布后再转手卖出，以此获利。在此期间，三人共计购买了25种加密资产。这些内幕交易让三人累计非法获利高达110万美元。

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值得一提的是，SEC认为这25种加密资产中，至少有9种是证券。SEC执法部门主任GurbirS.Grewal表示，“这个案例证明了，一些被争议许久的加密货币是证券。我们关心的是资产的本质，而非它被贴上了何种标签。”据此，SEC指控三人违反了证券法的反欺诈条款。

Coinbase对“部分加密资产实际上为证券”这一判断，持反对态度。7月21日，Coinbase在自己的博客上表示“Coinbase不上市证券。故事结束。”

安全公司：山寨版WhatsApp和Telegram应用程序正试图窃取加密货币:3月20日消息，网络安全研究公司ESET Research发现有不法分子正在利用包含恶意软件的山寨版Telegram和WhatsApp应用程序以试图盗取加密货币。

此恶意软件可以将受害者在聊天消息中发送的加密货币钱包地址切换到属于攻击者的地址。一些剪贴器（Clippers）滥用光学字符识别从截图中提取文本，并窃取加密货币钱包恢复短语。除了剪贴器，ESET还发现远程访问木马程序与恶意Windows版本的WhatsApp和Telegram捆绑在一起。

据悉，Clippers是一种恶意软件，可以窃取或修改剪贴板的内容。这是ESET Research第一次发现Android Clippers专门针对即时消息。从这些山寨应用程序使用的语言来看，它们背后的运营商似乎主要针对的是中文用户。（Security Brief）[2023/3/20 13:14:49]

此外，Coinbase首席法务官PaulGrewal在推特上表示，“我们坚信，我们的平台不会上市证券。因为我们的上市程序已经过SEC的审查”。

年内跌幅已近80%

Coinbase在其第一季度收益报告中表示，该公司“已收到SEC的调查传票，要求提供有关客户计划、运营和预期未来产品的文件和信息。”

实际上，Coinbase一直深陷监管泥潭，股价也跌跌不休。从年初至今，跌幅已达78.92%。

围绕加密货币交易争论最多的问题，就是监管。而监管的核心在于，加密货币是否应该注册为证券。

Coinbase为美国最大的加密货币交易平台，美国人可以通过Coinbase交易超过150种代币。如果这些代币被视为证券，那么该公司可能需要在SEC注册为交易所。

Coinbase对此表示拒绝，因为很少有加密货币发行人向SEC注册其代币；而一旦Coinbase注册为交易所，将无法上市这些未经注册的代币。据称，在上市代币之前，Coinbase会分析该项资产是否为证券，并且还会将资产的监管合规性和信息安全方面纳入考虑范畴。

SEC：严厉打击内幕交易行为

除了时刻紧盯加密货币交易，SEC对内幕交易行为也连出重拳。

7月25日，SEC指控9人参与内幕交易获利超680万美元，这些内幕交易涉及到美国光学巨头Lumentum收购Coherent事项，以及Merck&Co.,Inc.收购Padndion事项。

具体来看，一共有三大项内幕交易行为，围绕三个“局内人”展开。

第一位是美国光学巨头Lumentum的前首席信息安全官AmitBhardwaj。据称，该首席信息安全官提前获知了Lumentum将要收购Coherent,Inc.和NeoPhotonicsCorporation的内幕信息，并将该内幕信息分享给了他的四位朋友。依据这些内幕信息，这5人累计获利超520万美元。

第二位是一位投资银行家BrijeshGoel。与第一个案例类似，BrijeshGoel在提前了解到收购公告后，告知其友人AkshayNiranjan，该友人在一家大型金融机构担任外汇交易员。随后AkshayNiranjan购买了看涨期权，并在获利后将部分收益“分赃”给BrijeshGoel。这样的交易共进行了四次，累计获利达27.5万美元。

第三位是FBI的前实习生SethMarkin。这位FBI的前实习生当时的约会对象BrandonWong为代表默沙东的律师事务所的合伙人。SethMarkin在约会期间获知了默沙东收购Padndion一事，并就此进行了内幕交易，两人共获利138.2万美元。

“如果投资者认为，市场被那些获得内幕信息的人所操控，那么他们就不会将自己辛苦赚来的钱投资于市场中。我们任何时候都致力于打击这些违规行为，这对恢复投资者信心而言至关重要。”SEC执法部门主任GurbirS.Grewal表态。

来源：金色财经

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