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英国金融行为监管局:加密相关企业每年必须提交金融犯罪报告

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时间:2021/4/1 19:37:53

4月1日消息,英国金融行为监管局(FCA)已将其年度金融犯罪报告框架(REP-CRIM)扩展至加密货币业务,这意味着,加密货币交易所和钱包运营商必须从 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪报告义务。根据反条例,加密资产相关公司需要提交与受反条例约束的业务部分的相关数据。

此前报道,英国税务海关总署(HMRC)在3月底发布加密货币税收指南,涉及买卖交易型代币(exchange token)、兑换代币、挖矿、提供商品或服务以换取交易型代币的公司或企业都有责任缴纳税务。

英国金融行为监管局要求加密企业于6月30日前提交注册申请:英国金融行为监管局(FCA)提醒英国加密企业称,企业必须于6月30日之前提交完整的注册申请才能展开后续业务。而对于任何在2020年1月10日前在英国开展业务,并且在2021年1月10日前未在FCA注册的企业都必须停止运营。而选定6月30日作为申请截止日,是为了监管机构有足够的时间在2021年1月10日前完成审查过程。此前消息,2020年1月10日起,英国金融市场行为监管局(FCA)将监督使用加密资产开展业务的公司,这一变化属于之前英国反和反恐融资条例修正案的一部分。(FinanceFeeds)[2020/6/22]

动态 | 英国金融监管机构发布两份加密货币相关职位招聘:英国金融市场行为监管局(FCA)发布「加密行业信息助理」和「加密资产专家主管」两份职位的招聘。FCA 一直在研究一系列加密货币相关项目,并计划在未来几个月针对加密货币相关领域发布广泛的指导意见。此次招聘表明,FCA 正准备对加密资产和潜在的滥用行为进行更严格的审查。[2019/7/17]

英国金融市场行为监管局对24家涉及加密货币的企业展开调查:据金融时报报道,英国最高金融监管机构英国金融市场行为监管局(FCA)正在调查24家涉及加密货币的企业,以确定他们是够可能“继续进行需要FCA授权的活动”。同时,该机构还公布了7个与新兴资产类别相关的报告。这一消息披露之际,全球监管机构开始对自由放任的加密货币行业施加压力。据报道,FCA并不监管加密货币,但监管加密货币的衍生品,因为FCA认为其属于金融工具。虽然ICO处于更灰色的监管地带,但FCA已经表示,将视ICO结构组成方式逐个案例进行监管。FCA目前在与英国财政部和英国央行共同进行加密货币的评估。今年3月,英国央行行长卡尼呼吁增加对加密货币的监管,包括提出将进行加密货币结算的交易所纳入监管。[2018/5/26]

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